DOSSIERS / CASA DE SCHIMB VALUTAR "O.V.G. SCHIMB" SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
← Search
Company dossier

Casa de Schimb Valutar "O.V.G. SCHIMB" Societate cu Răspundere Limitată

MD · COMPANY · INCORPORATED 2009-01-27
KYBE ID: MD-1009600002529 · 1009600002529 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Casa de Schimb Valutar "O.V.G. SCHIMB" Societate cu Răspundere Limitată
md_companies
1009600002529
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2009-01-27
md_companies
MD-6824, rl. Ialoveni, s. Puhoi
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

195 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "PUHOI"liquidatedCooperativa Agricolă de Întreprinzător de Colectare a Laptelui "COOPLAPTEPUHOI"liquidatedCOOPERATIVA DE CONSUM DIN PUHOIactiveFirma "BULITAN" S.R.L.liquidatedFIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "ASCONI" S.R.L.activeFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "LIVVIA" S.R.L.activeGospodăria Țărănească "CATANA ION CONSTANTIN" din s.Puhoi, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "CATARĂU CRISTINA" din satul Puhoi, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BOTEZATU IURIE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "COLIBAN TUDOR NICOLAE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "EUGENIA VASILE STRATU"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "GHEORGHE ANTON SOLTAN"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "GOREANU PETRU"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "IGORI VLADIMIR TITICA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ION ȘTEFAN ȘTIRBU"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "IOV NICOLAE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "MUNTEAN ANDREI"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "PARFENE VICTOR"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "PERJAN VLADIMIR"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "REMIZOVSCHI ALEXANDRA"liquidated

+175 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
OPREA VALERIUadministrator—MD registry
OPREA VALERIUfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 195 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 33 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100