DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "BOTNARI VICTOR"
← Search
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "BOTNARI VICTOR"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2008-02-13
KYBE ID: MD-1008609001931 · 1008609001931 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Întreprinderea Individuală "BOTNARI VICTOR"
md_companies
1008609001931
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2008-02-13
md_companies
MD-3623, rl. Ungheni, s. Costuleni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

108 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "COSTULENI"activeFIRMA COMERCIALĂ "MOLDOVENII" S.R.L.activeFIRMA "PRUDOVIS" S.R.L.activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BUTNARU MIHAIL IVAN"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CEBOTARI CONSTANTIN"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "DANDARA ZINAIDA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "DUBINIUC ANATOLI IVAN"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "MORARU ADRIAN"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "PĂDURARU MIHAIL"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "SOCOCOL ION ION" s.CostuleniliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "SOLOMON ADRIAN"activeGospodăria Țărănească "DUBINIUC TATIANA" din satul Costuleni, raionul UngheniactiveGospodăria Țărănească "PALADIICIUC NICOLAI" din satul Costuleni, raionul UngheniactiveGospodăria Țărănească "URECHI VITALII" din satul Costuleni, raionul UngheniactiveÎntreprinderea Individuală "BARAN ION"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CEBOTARI ALEXANDRU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CIOCAN GHEORGHE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CIOCAN ION"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CIOCAN NATALIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CIUBOTARU-VIZIRU DIANA"liquidated

+88 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
BOTNARI VICTORadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 108 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 16 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100