DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "I.T.C. LOGISTIC" SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
← SearchExport PDF
Company dossier

Întreprinderea cu Capital Străin "I.T.C. LOGISTIC" Societate cu Răspundere Limitată

MD · COMPANY · INCORPORATED 2008-09-26
KYBE ID: MD-1008600047565 · 1008600047565 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea cu Capital Străin "I.T.C. LOGISTIC" Societate cu Răspundere Limitată
md_companies
1008600047565
md_companies
liquidated
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2008-09-26
md_companies
2022-05-10
md_companies
MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Vlaicu Pîrcălab, 63
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

78 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ELECTRICA FURNIZARE S.A. BUCUREȘTI SUCURSALA CHIȘINĂUliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "ALLBRAND" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "BETA GLOBAL CONSULT" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "BULUT INȘAAT" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "CIDEF" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "C.P. GLOBAL SERVICE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "DELTA GLOBAL CONSULT" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "ELITE TOBACCO" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "EPSILON GLOBAL CONSULT" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "EURODEVELOPMENT" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "FLSMIDTH" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "GAMMA GLOBAL CONSULT" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "GLOBAL WORK GROUP" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "ISLAND CAPITAL" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "IURISLEX-SERVICE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "KERFOOT OVERSEAS LLP" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "MAVINOX PROFESSIONAL" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "MEELS-GROUP" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "OMEGA GLOBAL CONSULT" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "OMICRON GLOBAL CONSULT" Societate cu Răspundere Limitatăactive

+58 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
HACEATURIAN LEONIDadministrator—MD registry
SOCIETATEA PE ACȚIUNI "ITC LOGISTIC AG"founder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 78 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off