DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "TERMO-AGRO"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "TERMO-AGRO"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2008-08-12
KYBE ID: MD-1008600040614 · 1008600040614 · 1 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 8Risk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea cu Răspundere Limitată "TERMO-AGRO"
md_companies
1008600040614
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2008-08-12
md_companies
MD-6811, rl. Ialoveni, s. Bardar
md_companies

Companies at this address

265 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "BRD FINANȚE"activeCOOPERATIVA DE CONSUM DIN BARDARactiveFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "MICODIX" S.R.L.activeFirma de Producție și Comerț "OMEGA" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma de Producție și Comerț "ROMALINA-R.A.V." S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "STĂRUITORUL" S.A.liquidatedFirma "MICROM" S.A.(TIP INCHIS)liquidatedFOTBAL CLUB "VICTORIA" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "AVIBAR-BALJIOCOV IGOR"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BALABAN VALERIA V."activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BIVOL ANDREI ELISEI"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CORTAC VASILE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "COȘARCĂ ION"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ERHAN LUCIA FIODOR"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "LUCHIȚA VASILE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "PISICA ELENA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ȚAPEȘ VITALIE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "TONU GHEORGHE ȘTEFAN"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "TONU LUDMILA"activeGospodăria Țărănească "PISICA NADEJDA" din s. Bardar, rl. Ialoveniactive

+245 more

Connections

8 links
Shared operator — likely the same administrator
Societatea cu Răspundere Limitată "LUMENSPACE-D"Shared officer / director · 9 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "DAVID CRAFT BEER"Shared officer / director · 9 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "DAVID ELITE"Shared officer / director · 9 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "ENERGOELICE"Shared officer / director · 9 share thisRAINET CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 9 share thisRAINET SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 9 share thisYOGIWORX GmbHShared officer / director · 9 share thisDISCIPLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄShared officer / director · 9 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
DAVID NATALIAadministrator—MD registry
DAVID NATALIAfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 265 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 50 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 38?

2 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
Composite risk score38/100