DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "ARION MARIA"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "ARION MARIA"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2007-01-11
KYBE ID: MD-1007609000409 · 1007609000409 · 1 sources
RISK SCORE29MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 3Risk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "ARION MARIA"
md_companies
1007609000409
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2007-01-11
md_companies
2021-09-03
md_companies
MD-6439, rl. Nisporeni, s. Vărzărești
md_companies

Companies at this address

317 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația Gospodăriilor Țărănești "VALEA ȚARINEI"liquidatedAsociația Gospodăriilor Țărănești "VĂRZSERVICE"liquidatedCooperativa Agricolă de Întreprinzător "PRIVAGROVARZIS"activeCooperativa Agricolă de Producție "MGI-AGRO"activeFirma "ALINA-SILVA" S.R.L.liquidatedFIRMA COMERCIAL-PRODUCĂTOARE "DACIA" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "LIVA" S.R.L.activeFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "V.S.TUDOR" S.R.L.activeFIRMA "GMA-OCEAN" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "CANUDA GHEORGHE" din satul Vărzărești, raionul NisporeniactiveGospodăria Țărănească "CĂPĂȚÎNĂ ALEXANDRU ION" din s.Vărzărești, raionul NisporeniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "ADAM VICTOR IURIE" s.VărzareștiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "ANDRIUȚĂ VASILII EFIM"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BARBUL VITALIE VASILE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BARGAN ELENA GHEORGHE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BOCAN IVAN PAVEL"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BOTEZ TEODOR VASILE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BUHNA GHEORGHE VASILE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BULICANU VALERIU PETRU"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CARAGIA CONSTANTIN SERGHEI"active

+297 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
ARION MARIAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 317 companies — letterbox / formation-agent

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 29?

2 signals
+22
Mass-registration address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score29/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off