DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "CHRIS FOOD & WINE" SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
← SearchExport PDF
Company dossier

Întreprinderea cu Capital Străin "CHRIS FOOD & WINE" Societate cu Răspundere Limitată

MD · COMPANY · INCORPORATED 2007-12-05
KYBE ID: MD-1007600070388 · 1007600070388 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Întreprinderea cu Capital Străin "CHRIS FOOD & WINE" Societate cu Răspundere Limitată
md_companies
1007600070388
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2007-12-05
md_companies
MD-2068, CHIȘINĂU RÎȘCANI, mun. Chișinău, Moscova bd., 21
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

83 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

BANCA INTERNAȚIONALĂ DE INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE "MB" S.A.liquidatedBursa Imobiliară "MADIMEX-LUX" S.R.L.liquidatedFIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "ENISPAR" S.R.L.activeFirma de Producție și Comerț "PROFIL-CONSTRUCȚIA" S.R.L.activeFIRMA "VONDEL" S.A.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "GARVEL PROJECTS" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "IMSAT CIM" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "ITALENGINEERING" S.R.L.activeÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "MOLHIDROCOMPLET" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "YO-YO" S.R.L.activeÎNTREPRINDEREA DE STAT BIROUL SPECIAL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCȚIE AL A.P. "MEZON"activeÎntreprinderea Individuală "CHIOSEA FIODOR"activeÎntreprinderea Mixtă "GOLDEN MOSS" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Mixtă "HOME & GARDEN" S.R.L.activeÎntreprinderea Mixtă "INTERGAME GROUP" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea Mixtă "IRAGA-M" S.R.L.liquidatedOrganizația Particulară de Pază "LEON SECURITY" Societate cu Răspundere LimitatăactiveReprezentanța Companiei "HERBION INTERNATIONAL INC."activeSocietatea Comercială "BANNÎH-LUX" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "BELARTEH & CO" S.R.L.active

+63 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
CHRISTOFI CHRISTOSadministrator—MD registry
CHRISTOFI CHRISTOSfounder—MD registry
MATEI LUCIANfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 83 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 43 companies — business-splitting (дробление) pattern

high

Adverse: disqualification

MATEI LUCIAN (officer) matches Lucian MATEI — Disqualified director (UK Companies House) (United Kingdom).

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+15
Adverse: disqualification
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100