DOSSIERS / FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "GLUTEN" S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

Firma de Producție și Comerț "GLUTEN" S.R.L.

MD · COMPANY · INCORPORATED 1999-02-22
KYBE ID: MD-1006607001841 · 1006607001841 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Firma de Producție și Comerț "GLUTEN" S.R.L.
md_companies
1006607001841
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1999-02-22
md_companies
MD-5234, rl. Drochia, s. Zgurița
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

116 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "ZGURIȚA"activeCOOPERATIVA DE CONSUM DIN ZGURIȚAliquidatedFirma de Producție și Comerț "COLCOM-VAD" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma de Producție și Comerț "VIPSEM-COM" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "ZGURA-AGRO" S.R.L.activeFirma "ZGURCONIS" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedGospodăria Țărănească "AGRIGOROAIEI GHEORGHE VLADIMIR"liquidatedGospodăria Țărănească "BALCENCO PAVEL"liquidatedGospodăria Țărănească "BALCENCO SERGIU PAVEL" din s. Zgurița raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "BEJAN VASILE SIMION" din s. Zgurița raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "BOȚANIUC VALERI FIODOR"liquidatedGospodăria Țărănească "BULAT TUDOR GHEORGHE" din s. Zgurița raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "CAUN VALERII" din s. Zgurița raionul DrochialiquidatedGospodăria Țărănească "CHILIVNIC MIHAIL" din s. Zgurița raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "COLESNIC NICOLAE ION"liquidatedGospodăria Țărănească "CRUC NICOLAI IURI"liquidatedGospodăria Țărănească "CUCEREAVÎI SERGHEI" din s.Zgurița, raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "FENETI OELG IURI"liquidatedGospodăria Țărănească "FRANCO MIHAIL BORIS" din s. Zgurița raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "GAVÎRLIȚĂ ION DUMITRU" s. Zgurița raionul Drochiaactive

+96 more

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
CEBOTARI GHEORGHIIadministrator—MD registry
CEBOTARI GHEORGHIIfounder—MD registry
COLESNIC VICTORfounder—MD registry
ZAVERIUHA NATALIAfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 116 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 11 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100