Key facts
activeÎntreprinderea Individuală "NORD-DUMITREȘTI"
md_companies
1005607004328
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
1994-08-03
md_companies
MD-5218, rl. Drochia, s. Hăsnășenii Noi
md_companies
Sole trader dossier
Întreprinderea Individuală "NORD-DUMITREȘTI"
RISK SCORE22LOW RISK
Ownership structure
1 entitiesCompanies at this address
40 totalFirma de Producție și Comerț "FAUN-AGRO" Societate cu Răspundere LimitatăGospodăria Țărănească "CERNEI GRIGORI CONSATNTIN"Gospodăria Țărănească "COROTAȘ ALEXANDR"Gospodăria Țărănească "GRADINARI ANGELA"Gospodăria Țărănească "LEONTEV PAVEL"Gospodăria Țărănească "PAUN VLADIMIR FROL" s. Hăsnășenii Noi raionul DrochiaGospodăria Țărănească "PISARI NICOLAE"Gospodăria Țărănească "POSTOLACHI VALERIU"Gospodăria Țărănească "ROMANCIUC ALA" s. Hăsnășenii NoiGospodăria Țărănească "SNEGUR BORIS"Gospodăria Țărănească "SVINARCIUC NATALIA" din s. Hăsnășenii Noi raionul DrochiaGospodăria Țărănească "SVINARCIUC SERGHEI VENIAMIN" din s. Hăsnășenii Noi raionul DrochiaGospodăria Țărănească "ȚURCAN ANATOLIE TUDOR"Gospodărie Țărănească "DOVGANI SERGHEI" s. Hăsnășenii NoiÎntreprinderea Individuală "BOTNARI OLEG"Întreprinderea Individuală "GNACIUC GRIGORE"Întreprinderea Individuală "I.AVCINICOVA"Întreprinderea Individuală "INA FIȘTIC"Întreprinderea Individuală "POSTOLACHI VALERIU"Întreprinderea Individuală "RESETNIC"
People with significant control
1 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| LUPU VALENTIN | administrator | — | MD registry |
Risk signals
2 matchedlow
Clustered address
Address shared by 40 companies
high
Business fragmentation
A director is shared across 21 companies — business-splitting (дробление) pattern
Risk journey — why 22?
2 signals+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score22/100