DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "CIOBANU VALERIU"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "CIOBANU VALERIU"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2005-04-14
KYBE ID: MD-1005605002386 · 1005605002386 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Întreprinderea Individuală "CIOBANU VALERIU"
md_companies
1005605002386
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2005-04-14
md_companies
MD-4117, rl. Cimișlia, s. Gradiște
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

59 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "DIN GRADIȘTE"liquidatedCabinetul Individual al Medicului de Familie "PRODAN OLGA"liquidatedCooperativa Agricolă de Producție "ANASTAGRO"liquidatedCOOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR "GRAD.AGRO.SERVICE"activeCOOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR "LACTSERV"liquidatedFirma Agricolă de Producție și Comerț "V.A.M.P." Societate cu Răspundere LimitatăactiveFIRMA AGRICOLA "GRADISTEANU" S.R.L.activeGospodăria Țărănească (de fermier) "LUPUȘOR LIUDMILA PETRU"activeGospodăria Țărănească "PALAMARI PAVEL IGNAT" din satul Gradiște raionul CimișlialiquidatedGospodăria Țărănească "STROGOTEANU SOFIA ION" din satul Gradiște raionul CimișliaactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "ECOS SYSTEM" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea Individuală "BAIDU ANASTASIA"activeÎntreprinderea Individuală "CHISELIȚĂ"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DURLESCU ARCADIE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LUDMILA-MUTU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LUNGU ION"liquidatedÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "NINA CHISĂLIȚĂ"liquidatedÎntreprinderea Individuală "OLEG DURLESCU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "PALAMARU DUMITRU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "PALAMARU VASILE"liquidated

+39 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CIOBANU VALERIUadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 59 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 36 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100