DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "CEBAN GH.A."
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "CEBAN GH.A."

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 1997-12-10
KYBE ID: MD-1005604002253 · 1005604002253 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "CEBAN GH.A."
md_companies
1005604002253
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
1997-12-10
md_companies
2020-01-02
md_companies
MD-4627, rl. Edineț, s. Fetești
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

86 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "FETICA-CREDIT"activeCentrul de Promovare a Turismului "LA FETEȘTI" Societate cu Răspundere LimitatăactiveCOOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE "AGROVESC-PRIM"activeCOOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE "CEZIOD-AGRO"liquidatedGOSPODĂRIA SEMENCIĂRA DE ELITA "FETEȘTI"activeGospodăria Țărănească "ISTRATI ANGELA VALERIU" s.Fetești, r-nul EdinețactiveGospodăria Țărănească "LUNGU ALEXANDRU LEONID"liquidatedGospodăria Țărănească "RACOVEȚ VADIM"liquidatedGospodăria Țărănească "RUSU RUSLAN" din s.Fetești, raionul EdinețactiveGospodăria Țărănească "SÎRBU GHENADII GHEORGHE"activeGospodăria Țărănească "TAȘCHINOV ION" din s.Fetești, raionul EdinețactiveGospodăria Țărănească "URSAN ANDRIAN VASILE"activeGospodăria Țărănească "URSAN DUMITRU DUMITRU"liquidatedGospodăria Țărănească "URSAN MARIAN ION"activeGospodăria Țărănească "URSAN VASILE DUMITRU"activeGospodăria Țărănească "URSU ROXANA" din s.Fetești, raionul EdinețactiveGospodăria Țărănească "VREMEA CRISTINA ANATOLIE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BURAC E.D."activeÎntreprinderea Individuală "COJOCARI G.S."liquidatedÎntreprinderea Individuală "COJOCARI I.S."liquidated

+66 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CEBAN GHENADIEadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 86 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 12 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off