DOSSIERS / SOCIETATEA COMERCIALĂ "ENERGOINTERSISTEM" S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea Comercială "ENERGOINTERSISTEM" S.R.L.

MD · COMPANY · INCORPORATED 2005-08-02
KYBE ID: MD-1005600036991 · 1005600036991 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea Comercială "ENERGOINTERSISTEM" S.R.L.
md_companies
1005600036991
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2005-08-02
md_companies
MD-2001, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Ștefan cel Mare bd., 65
md_companies

Companies at this address

19 total
CASA DE SCHIMB VALUTAR "CAPITAN SA" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "A.R.S. TECK SOLUTIONS" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "E.M.T. ENGINEERING" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "PLITICOP" S.R.L.liquidatedÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "PRECIUS SERVICE" S.R.L.activeÎntreprinderea Individuală "PETROSEAN VALENTINA"liquidatedÎntreprinderea Mixtă "BET X WIN" S.R.L.activeÎntreprinderea Mixtă "EXPERT CREDIT BUREAU" S.A.liquidatedÎntreprinderea Mixtă "GROUPE GV INTERNATIONAL" S.R.L.activeÎntreprinderea Mixtă "PROJECT CONSULTING NETWORK" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea Mixtă "TEASER NOBILI COSTRUZIONI" S.R.L.activeSocietatea Comercială "ELIAN GRUP" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CASA-AROMATĂ"activeSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "CATAMAR & CO"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CONSULTING & MANAGEMENT AGENCY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ECOALIM PRODUCT"liquidatedSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "PV-COM"liquidatedSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ROZALEX LUX"active

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
RUSU MIRCEAadministrator—MD registry
MANOLE NICOLAEfounder—MD registry
RUSU MIRCEAfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 76 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

RUSU MIRCEA (officer) matches PEP Mircea Rusu — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100