DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "CARP GHEORGHE"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "CARP GHEORGHE"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2004-04-26
KYBE ID: MD-1004605002736 · 1004605002736 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "CARP GHEORGHE"
md_companies
1004605002736
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2004-04-26
md_companies
2022-06-20
md_companies
MD-3438, rl. Hîncești, s. Negrea
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

64 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "HORJA"liquidatedCooperativa Agricolă de Producție "MANGSERVAGRO"liquidatedGospodăria Țărănească "CAȘU ADRIANA VITALIE" din satul Negrea, raionul HînceștiactiveGospodăria Țărănească "COLESNIC ELENA VASILE"activegospodăria Țărănească "CROITORU ZAHARIA ZAHARIA" din satul Negrea, raionul HînceștiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CAȘU VITALIE CHIRIL"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "STRUNGARI IOANA CONSTANTIN" s. Negrea, raionul HînceștiliquidatedGospodăria Țărănească "MANGÎR GHEORGHE GRIGORE"activeGospodăria Țărănească "OBLEAC GHEORGHE ANDREI" din satul Negrea, raionul HînceștiactiveGospodăria Țărănească "OBLEAC GHEORGHE ION"activeÎntreprinderea Individuală "AUTOMOBILIST-DÎRU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BĂLĂNEL-VERONICA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CERLINCĂ GHEORGHI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CREȚU GHEORGHE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CREȚU GRIGORE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CREȚU-INA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CRISTINA-OBLEAC"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DONICĂ PETRU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "GUȚUȚUI-VICTORIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MANGÎR GHEORGHE"active

+44 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CARP GHEORGHEadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 64 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 23 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

CARP GHEORGHE (officer) matches PEP Gheorghe Carp — member of the Senate of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off