DOSSIERS / ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "CREDITE-PERERITA"
← SearchExport PDF
Non-profit dossier

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "CREDITE-PERERITA"

MD · NON-PROFIT · INCORPORATED 1999-09-20
KYBE ID: MD-1004604001075 · 1004604001075 · 1 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "CREDITE-PERERITA"
md_companies
1004604001075
md_companies
active
md_companies
Alte forme de asociaţii
md_companies
1999-09-20
md_companies
MD-4735, rl. Briceni, s. Pererita
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

45 total
COOPERATIVA AGRICOLĂ DE ÎNTREPRINZĂTORI DE PRESTĂRI SERVICII "AGROIDEAL"liquidatedGospodăria Țărănească "BARBALAT NICOLAE" din s.Pererita, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "CEBOTARU IURIE VLADIMIR" din s.Pereria, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "CEBOTARU MARCEL VLADIMIR" din s.Pererita, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "CHIFA VALENTIN DUMITRU"liquidatedGospodăria Țărănească "GUȚU ANDREI IGOR" din s.Pererita, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "GUȚU VITALII VEACESLAV" din s.Pererita, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "JITARI MARINA NICOLAE" din s.Pererita, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "PASAT IGOR ALEXANDRU" din s.Pererita, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "STÎNCA RUSLAN"liquidatedGospodăria Țărănească "STÎNCA VADIM GHEORGHE"liquidatedGospodăria Țărănească "ZOSIM VADIM" din s.Pererita, raionul BriceniactiveÎntreprinderea Individuală "ANGELICA-PALAMARCIUC"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ASTEL-ZASTAVNETCHI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BORȘ TATIANA"activeÎntreprinderea Individuală "CHIRILIUC EVGHENIA"activeÎntreprinderea Individuală "CIOBANU NATALIA"activeÎntreprinderea Individuală "CREȚU ALIONA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "IULIANA-ENI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MARICICA-BOTNARI"liquidated

+25 more

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
MELNICIUC VITALIEadministrator—MD registry
BALAN TATIANAcomisia—MD registry
MELNICIUC NINAcomisia—MD registry
TROIAN VERGHINIAcomisia—MD registry

Risk signals

2 matched
low

Clustered address

Address shared by 45 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 32 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 22?

2 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
Composite risk score22/100