DOSSIERS / ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "TARTAUL"
← SearchExport PDF
Non-profit dossier

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "TARTAUL"

MD · NON-PROFIT · INCORPORATED 1999-04-27
KYBE ID: MD-1004603001104 · 1004603001104 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewPeopleConnections 4Risk signals 2Sources

Key facts

active
ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "TARTAUL"
md_companies
1004603001104
md_companies
active
md_companies
Alte forme de asociaţii
md_companies
1999-04-27
md_companies
MD-7338, rl. Cantemir, s. Tartaul
md_companies

Companies at this address

97 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

COOPERATIVA DE INTREPRINZATOR "VATRIVAS"activeGospodăria Țărănească "ADESCENCO ION"liquidatedGospodăria Țărănească "ANASTAS SCĂRICEANU"liquidatedGospodăria Țărănească "BAHRIN DAVID NICOLAE"activeGospodăria Țărănească "BRĂILEANU NICOLAE CONSTANTIN" s.TartaulactiveGospodăria Țărănească "BRĂILEANU VASILII LAZER" s.TartaulliquidatedGospodăria Țărănească "CAMERZAN DUMITRIȚA VASILE" din s. Tartaul rl. CantemiractiveGospodăria Țărănească "CHIRICĂ NICOLAE TOADER" s.TartaulactiveGospodăria Țărănească "CIORĂNICĂ GHEORGHE"liquidatedGospodăria Țărănească "CRĂCIUN LEONTIE ION" s. TartaulliquidatedGospodăria Țărănească(de fermier) "BÎRLEA PETRU"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BORODIN IGOR IVAN" s.TartaulliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CHIRICĂ IVAN FIODOR" s.TartaulliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CIOBU DIANA GHEORGHE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "DOBRIN NATALIA MIHAIL" s.TartaulliquidatedGospodăria Țărănească(de fermier) "DRAGOMIR ILIE TUDOR" s.TartaulactiveGospodăria Țărănească(de fermier) "FRUNZĂ VECISLAV" s.TartaulactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "GHINTUIALĂ PETRU NICOLAI" s.TartaulliquidatedGospodăria Țărănească(de fermier) "LAZĂR RÎCU" s.TartaulactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "MĂMĂLIGĂ TATIANA ISAC" s.Tartaulliquidated

+77 more

Connections

4 links
Shared operator — likely the same administrator
COMALVA-IMPEX SRLShared officer / director · 5 share thisOrganizația de Microfinanțare "ALO CREDIT" Societate cu Răspundere LimitatăShared officer / director · 5 share thisOrganizația de Creditare Nebancară "CAPITAL ABSOLUT" S.R.L.Shared officer / director · 5 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "SCORPANI"Shared officer / director · 5 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
IVANOV ECATERINAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 97 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 5 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100