DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "LITA-MODA"
← SearchExport PDF
Company dossier

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "LITA-MODA"

MD · COMPANY · INCORPORATED 1997-12-02
KYBE ID: MD-1004600073702 · 1004600073702 · 2 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewPeopleConnections 1Risk signals 2Sources

Key facts

active
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "LITA-MODA"
md_companies
1004600073702
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1997-12-02
md_companies
MD-2044, CHIȘINĂU CIOCANA, mun. Chișinău, Ginta Latină, 13/1
md_companies

Companies at this address

10 total
FIRMA DE AUDIT "AUDIT-REZONABIL" S.R.L.activeFirma de Producție și Comerț "CARMEN-DIAL" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "ALIM-SERVICE" S.R.L.activeSocietatea Comercială "BC & B CONSULTING" S.R.L.activeSocietatea Comercială "N.S.C. IMPEX" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CASA EXPO"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CASGRUP AI"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "COMPLET PERSONAL"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "NUFĂR-CIA"active

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
LITVINOV OLEGadministrator—MD registry
LITVINOV OLEGfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

medium

Offshore-leaks nexus

An officer matches a person in ICIJ offshore-leaks records (name match — verify)

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Offshore-leaks nexus
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100