DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "IVANOV SERGIU"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "IVANOV SERGIU"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2004-05-05
KYBE ID: MD-1004600033719 · 1004600033719 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "IVANOV SERGIU"
md_companies
1004600033719
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2004-05-05
md_companies
2018-12-27
md_companies
MD-4573, rl. Dubăsari, s. Doroțcaia
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

109 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

COOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE "DORCOPAGRO"activeCOOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE "DOROCOM"liquidatedCooperativa Agricolă de Producție "DOROȚCAIA - AGRO"activeFirma de Producție și Comerț "TIRASTON" S.R.L.activeGospodăria Țărănească "BERZAN MIHAIL" s. DoroțcaiaactiveGospodăria Țărănească "IVANOV BORIS ION"liquidatedGospodăria Țărănească "NICOLAEV ANDREI TROFIM"liquidatedGospodăria Țărănească "POLICINSCHI ANA GRIGORE" s. DoroțcaiaactiveÎntreprinderea Individuală "AGRAR-COJUSEA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ANA-MARIA POLICINSCHI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BACIOI ANATOL"activeÎntreprinderea Individuală "BERZAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BERZAN-777"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BERZAN PETRU"activeÎntreprinderea Individuală "DICUSAR FILIP"liquidatedÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "LUDMILA COJUHAR"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MELNIC & CO"liquidatedÎntreprinderea Individuală "SORUCEANU GALINA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "SPICUL-NICOLAEV"liquidatedÎntreprinderea Individuală "UNICAP-DICUSAR"liquidated

+89 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
IVANOV SERGIUadministrator—MD registry
FANARI SVETLANAlichidator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 109 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 10 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off