DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA DE STAT "AGENȚIA MOLDOVEI TRAFIC AUTO INTERNAȚIONAL"
← SearchExport PDF
Government body dossier

ÎNTREPRINDEREA DE STAT "AGENȚIA MOLDOVEI TRAFIC AUTO INTERNAȚIONAL"

MD · GOVERNMENT BODY · INCORPORATED 2000-05-17
KYBE ID: MD-1004600029363 · 1004600029363 · 1 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 1Sources

Key facts

active
ÎNTREPRINDEREA DE STAT "AGENȚIA MOLDOVEI TRAFIC AUTO INTERNAȚIONAL"
md_companies
1004600029363
md_companies
active
md_companies
Întreprindere de stat
md_companies
2000-05-17
md_companies
MD-2032, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Burebista, 108
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

17 total
Firma "AGROSERVICE" S.R.L.liquidatedFirma "AROSANT" S.R.L.liquidatedFirma "VANATMAX" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "DAȘTAN COMPANY" S.R.L.liquidatedÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "EKMEL GROUP" SRLactiveINTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN "MAYR LOGISTICS" SRLactiveÎntreprinderea Mixtă "VISANOCOM" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Mixtă "WIND-CARD-G.P.S." S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "AZGOPROD" S.R.L.liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "CLAIMS AUTOTEST"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "IMENS"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "LEGAL MARKETING"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "MODERN IMCOM"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "MOLDAGROMONTAJ"liquidatedSocietatea pe Acțiuni "FINGUARD"activeSocietate cu Răspundere Limitată "PROPERTY EXPERT"active

People with significant control

6 people
NameRoleFromSource
MUSTEAȚĂ IACOBadministrator—MD registry
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII DRUMURILORfounder—MD registry
CIORNENCHI NINAlichidator—MD registry
DUMITRAȘCU RODICAlichidator—MD registry
LISNIC IURIElichidator—MD registry
SOPIVNIC IONlichidator—MD registry

Risk signals

1 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 13 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 16?

1 signals
+16
Business fragmentation
Composite risk score16/100