Key facts
activeSOCIETATEA COMERCIALĂ "MICOLA-COM" S.R.L.
md_companies
1003609011339
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2003-09-01
md_companies
MD-4436, rl. Călărași, s. Rădeni
md_companies
Company dossier
SOCIETATEA COMERCIALĂ "MICOLA-COM" S.R.L.
RISK SCORE13LOW RISK
Companies at this address
34 totalAsociația de Economii și Împrumut "RĂDENI"Gospodăria Țărănească "CASIAN OLEG" din satul Rădeni, raionul CălărașiGospodăria Țărănească (de fermier) "TIULENEV ANATOLIE"Întreprinderea Individuală "ANATOL TIHON"Întreprinderea Individuală "BUDAC MIHAIL"Întreprinderea Individuală "CASIAN OLGA"ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "CRISTINA-JARDAN"Întreprinderea Individuală "ION VEREGA"Întreprinderea Individuală "LUȚCAN"Întreprinderea Individuală "SAJIN MIHAIL"Întreprinderea Individuală "SCURTU CONSTANTIN"Întreprinderea Individuală "SPIRIDUȘ-VEREGA"Întreprinderea Individuală "VEREGA SAVA"Întreprinderea Individuală "ZINAIDA CIGULIA"Întreprinderea Municipală "GOSPODĂRIA COMUNALĂ RĂDENI"Întreprinzător Individual "ROȘCA RODICA"Întreprinzătorul Individual "JARDAN ION"Întreprinzătorul Individual "VAMEȘ ELENA"Societatea Comercială "RINDORLUX" S.R.L.Societatea cu Răspundere Limitată "AGRICOL SERVICE GRUP"
Connections
3 linksPeople with significant control
2 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| POPA BORIS | administrator | — | MD registry |
| POPA BORIS | founder | — | MD registry |
Risk signals
3 matchedlow
Clustered address
Address shared by 34 companies
medium
Shared-director cluster
A director is shared across 4 companies
medium
Politically exposed person (PEP)
POPA BORIS (officer) matches PEP Boris Popa — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.
Risk journey — why 13?
3 signals+7
Shared-director cluster
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score13/100