DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ALIGATOR"
← SearchExport PDF
Company dossier

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ALIGATOR"

MD · COMPANY · INCORPORATED 1994-02-23
KYBE ID: MD-1003609010930 · 1003609010930 · 1 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ALIGATOR"
md_companies
1003609010930
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1994-02-23
md_companies
MD-3641, rl. Ungheni, s. Pîrlița
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

214 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA ALIMENTAȚIEI PUBLICE A URECOOP DIN UNGHENIliquidatedCooperativa Agricolă de Întreprinzător "PROLOGISTIC-AGRO"activeCooperativa Agricolă de Producție "TEXINDAGRO"liquidatedCOOPERATIVA DE CONSUM DIN COM.PÎRLIȚAactiveCooperativa de Producție "AUTOMOBIL"activeFABRICA AVICOLA "LAMSIN" S.R.L.activeFirma "MANGUSTA" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "COVAL LILIAN" din satul Pîrlița, raionul UngheniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BELEAVSCAIA LIUBOVI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CEPOI EVGHENI VALERIU" s.PîrlițaactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CIUPERCA ION ALEXANDR"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "NICOLAIȘIN ANATOLI PAVEL" s.PîrlițaactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "ROIBU VASILE ALEXEI"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "STRUȚA VALERIU ILIE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "TIMUȚĂ NATALIA VICTOR"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "TRIFAN ADRIAN"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "VASILICIUC VADIM ION" s.PîrlițaactiveInstituția Medico-Sanitară Publică "CENTRUL DE SĂNĂTATE PÎRLIȚA"activeÎntreprinderea cu Capital Străin "MOLDACORN" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea Individuală "ALEXANDRU SÎRBU"liquidated

+194 more

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
GAVAZIUC VICTORadministrator—MD registry
CEBANU IURIEfounder—MD registry
CEBANU NICOLAEfounder—MD registry
GAVAZIUC VICTORfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 214 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 13 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 38?

2 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
Composite risk score38/100