DOSSIERS / ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "ALBINA"
← SearchExport PDF
Non-profit dossier

Asociația de Economii și Împrumut "ALBINA"

MD · NON-PROFIT · INCORPORATED 1998-02-03
KYBE ID: MD-1003608150974 · 1003608150974 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Asociația de Economii și Împrumut "ALBINA"
md_companies
1003608150974
md_companies
active
md_companies
Alte forme de asociaţii
md_companies
1998-02-03
md_companies
MD-4323, rl. Căușeni, s. Sălcuța
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

79 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Cooperativa Agricolă de Producție și Consum "GRANAT"liquidatedCooperativa de Întreprinzător "COM-FRUCTFREȘ"activeCOOPERATIVA DE PRODUCȚIE "SATUL - VECHI"liquidatedCooperativa de Producție "VICTORIA"liquidatedGospodăria Țărănească "BAGRIN TIMOTEI VEACESLAV" din satul Sălcuța, raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "BAGRIN VASILE VITALIE" din satul Sălcuța raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "BAGRIN VITALIE BORIS" din satul Sălcuța raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "CERICOV GHEORGHE VASILE" din satul Sălcuța raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "ARNAUT IVAN GHEORGHI-SĂLCUȚA"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BACAL VICTOR SEMION-SĂLCUȚA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BAGRIN ION BORIS - SĂLCUȚA"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CEBAN OLEG GHEORGHE - SĂLCUȚA"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CINCILEI AXENIA SAVELIE - SĂLCUȚA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "TĂTARU ANDREI LUCA" s. SălcuțaactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "VÎLCU GHEORGHE ION - S. SĂLCUȚA"liquidatedGospodăria Țărănească "ERMURACHI GHEORGHE MIHAIL" din satul Sălcuța raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "MUNTEANU ELENA PAVEL - SĂLCUȚA"liquidatedGospodăria Țărănească "SANDUȚA VICTORIA VICTOR" din satul Sălcuța, raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "TĂTARU LUCA TUDOR" din satul Sălcuța raionul CăușeniactiveGospodăria Țărănească "TĂTARU TUDOR LUCA" din satul Sălcuța raionul Căușeniactive

+59 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
LUPU ALIONAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 79 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 66 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100