DOSSIERS / ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "MEȘENI CREDIT"
← SearchExport PDF
Non-profit dossier

Asociația de Economii și Împrumut "MEȘENI CREDIT"

MD · NON-PROFIT · INCORPORATED 1999-04-23
KYBE ID: MD-1003606015783 · 1003606015783 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Asociația de Economii și Împrumut "MEȘENI CREDIT"
md_companies
1003606015783
md_companies
active
md_companies
Asociaţie
md_companies
1999-04-23
md_companies
MD-5424, rl. Rezina, s. Meșeni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

51 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Gospodăria Țărănească "CEBOTARI VALERIU"activeGospodăria Țărănească "CHIRTOACĂ ȘTEFAN"liquidatedGospodăria Țărănească "COSTEA EUGENIA"liquidatedGospodăria Țărănească "COSTEA ION"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CATANĂ ELENA VALENTINOVNA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CEBOTARI TATIANA NICOLAE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CEBOTARI VADIM SIMION"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "GRIZA MARIA FEODOROVNA"liquidatedGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "MARTIN ANA-MARIA NICOLAE"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCă (DE FERMIERI) "PANTAZ DOINA GRIGORE"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "SÎRBU VASILE MIHAIL"activeGOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ (DE FERMIERI) "SOLTAN ILIE VALERIU"activeGospodăria Țărănească( de fermier) "MARDARI NICOLAE GHEORGHE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "MARDARI ROMAN EFIM"liquidatedGospodăria Țărănească ( de fermier) "MARTIN ION ȘTEFAN"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "PLATON IURIE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "PLATON VASILE VALENTIN"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "RAILEAN ANA GROGORE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "RUSU MIHAIL"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "SÎRBU ION TUDOR"liquidated

+31 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
VLAS MIHAILadministrator—MD registry
ASOCIAȚIA DE CETĂȚENIfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 51 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 28 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100