DOSSIERS / FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "AGROVINSERVICE" S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

Firma de Producție și Comerț "AGROVINSERVICE" S.R.L.

MD · COMPANY · INCORPORATED 1998-01-15
KYBE ID: MD-1003606008484 · 1003606008484 · 2 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Firma de Producție și Comerț "AGROVINSERVICE" S.R.L.
md_companies
1003606008484
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1998-01-15
md_companies
MD-5830, rl. Telenești, s. Sărătenii Vechi
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

119 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "VICTORIA-SĂRĂTENII VECHI"activeAsociația Gospodăriilor Țărănești "CALEA NOUĂ"liquidatedAsociația Gospodăriilor Țărănești "CÎMPENII"liquidatedASOCIAȚIA GOSPODĂRIILOR ȚĂRĂNEȘTI "LIBIDINA"liquidatedAsociația Gospodăriilor Țărănești "VALEA RĂUTULUI"liquidatedAsociația Gospodăriilor Țărănești "VICTORIA-CUGET"liquidatedAsociația Gospodăriilor Țărănești "VILCVC"liquidatedCOOPERATIVA DE CONSUM DIN SĂRĂTENII VECHIactiveCooperativa de Deservire și Consum "COLUMNA-SERVICE"liquidatedFirma "ALUNIȘ" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma "BAȘTINA" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma de Producție și Comerț "MECAGRO-SERVICE" S.R.L.liquidatedFirma "STEJARUL" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedGospodăria Țărănească "CEBANU NINA ION" din s. Sărătenii Vechi, raionul TeleneștiactiveGospodăria Țărănească "COȘNEANU IGOR VALENTIN"liquidatedGospodăria Țărănească(de fermier) "ANESTIADE ION NICOLAE"activeGospodăria Țărănească(de fermier) "GONȚA SERGHEI MIHAIL"activeGospodăria Țărănească "ȚUȚUIANU DUMITRU ILIA"activeGospodăria Țărănească "VETRILĂ MIHAIL GHEORGHE"liquidatedInstituția Medico-Sanitară Publică "CENTRUL DE SĂNĂTATE SĂRĂTENII VECHI"active

+99 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
CIOBANU HARALAMPIEadministrator—MD registry
CIOBANU GHENADIEfounder—MD registry
CIOBANU HARALAMPIEfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 119 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 8 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

CIOBANU GHENADIE (officer) matches PEP Ghenadie Ciobanu — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 19?

3 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score19/100