DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "POPOVICI ȘTEFAN"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "POPOVICI ȘTEFAN"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2002-04-29
KYBE ID: MD-1003606006527 · 1003606006527 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Întreprinderea Individuală "POPOVICI ȘTEFAN"
md_companies
1003606006527
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2002-04-29
md_companies
MD-5829, rl. Telenești, s. Ratuș
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

59 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT A CETAȚENILOR "DIN RATUS" COOP.liquidatedCooperativa de Producție "MASIVUL NUCILOR"liquidatedFirma de Producție și Comerț "AMIPRO" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFIRMA "PROSPERITATE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveGospodăria Țărănească "AZIMOV DORINA" din s. Ratuș, raionul TeleneștiliquidatedGospodăria Țărănească "BOGACIUC LIDIA GHEORGHE"liquidatedGospodăria Țărănească "MÎȚU VASILE ION"activeÎntreprinderea Individuală "ALEXEI VOLOȘCIUC"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ARCADIE BACALIUC"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BOESCU DUMITRU VLADIMIR"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CERTAN IVAN T."liquidatedÎntreprinderea Individuală "CERTAN VLADIMIR GHEORGHE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DUMITRU SECRII"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ECATERINA PETRACHI"activeÎntreprinderea Individuală "INTES"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ION CREȚU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LARISA CORMAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MÎRZÎNCU VIORICA GRIGORIEVNA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "NINA IURCU"activeÎntreprinderea Individuală "PAVLOV ELENA"active

+39 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
POPOVICI ȘTEFANadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 59 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 19 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100