Key facts
activeÎntreprinderea Individuală "BALABAN VALERIU"
md_companies
1003606004730
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2003-05-19
md_companies
MD-3503, rl. Orhei, s. Mitoc
md_companies
Sole trader dossier
Întreprinderea Individuală "BALABAN VALERIU"
RISK SCORE28MEDIUM RISK
Ownership structure
1 entitiesCompanies at this address
179 totalAsociația de Coproprietari în Condominiu "NR.35/21"Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "DIN MITOC" CoopAsociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "MITOCEANCA"Firma "ALCREDO-CAPITAL" Societate cu Răspundere LimitatăFirma de Producție și Comerț "TUDOR" Societate cu Răspundere LimitatăGospodăria Țărănească "ANATOLIE URSU"Gospodăria Țărănească "CLIUCINICOV ANGELA VALERIAN"Gospodăria Țărănească "COLESNIC SIMION GHEORGHE" din s.Mitoc,raionul OrheiGospodăria Țărănească(de fermier) "CLIUCINICOV VALENTINA GHEORGHE"Gospodăria Țărănească "DOGOTER SILVIA AUREL"Gospodăria Țărănească "GARȘTEA IGOR" din satul Mitoc, raionul OrheiGospodăria Țărănească "ION CILOCI"Gospodăria Țărănească "MUDREA SERGHEI PETRU"Gospodăria Țărănească "SCRIPNIC IURIE NICOLAE" din s. Mitoc, raionul OrheiÎntreprinderea Individuală "A.A.FRICAȚEL"Întreprinderea Individuală "A.COJOCAR"Întreprinderea Individuală "A.CURCHI"Întreprinderea Individuală "ANATOLII URSU"Întreprinderea Individuală "A.O.IONCU"Întreprinderea Individuală "A.SÎRBU"
People with significant control
1 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| BALABAN VALERIU | administrator | — | MD registry |
Risk signals
2 matchedmedium
Shared registered address
Address shared by 179 companies
high
Business fragmentation
A director is shared across 24 companies — business-splitting (дробление) pattern
Risk journey — why 28?
2 signals+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100