DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "CATCIOBIR"
← SearchExport PDF
Company dossier

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "CATCIOBIR"

MD · COMPANY · INCORPORATED 1999-03-19
KYBE ID: MD-1003605000311 · 1003605000311 · 2 sources
RISK SCORE6LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "CATCIOBIR"
md_companies
1003605000311
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1999-03-19
md_companies
MD-3418, rl. Hîncești, s. Călmățui
md_companies

Companies at this address

33 total
ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT A CETAȚENILOR "DIN CALMATUI" COOP.liquidatedCooperativa de Întreprinzător "DENAGROSERVICE"liquidatedGospodăria Țărănească "BURLACU VICTOR MIHAIL" din satul Călmățui, raionul HînceștiactiveGospodăria Țărănească "CIOBANU SOFIA GHEORGHE" din satul Călmățui, raionul HînceștiactiveÎntreprinderea Individuală "BRUMĂ VICTORIA"activeÎntreprinderea Individuală "CODREANU VITALIE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "COJOCARU OLEG"activeÎntreprinderea Individuală "CUCOȘ LIDIA"liquidatedÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "DOBREA-BOSTAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LEANA-ROTARU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "STRATULEA ELEONORA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "TATARU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ZAGRENCU DUMITRU"liquidatedÎntreprinderea Municipală "SERVCOM CĂLMĂȚUI"activeÎntreprinzător Individual "ANGHELEANU VALERIU"liquidatedÎntreprinzător Individual "BOSTAN TEODOR"liquidatedÎntreprinzător Individual "BUTUC NICOLAE"liquidatedÎntreprinzător Individual "CALINIUC VASILE"activeÎntreprinzător Individual "GUIBAN IRINA"activeÎntreprinzător Individual "GUIBAN IRINA"liquidated

+13 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
CIOBANU GHEORGHEadministrator—MD registry
CIOBANU GHEORGHEfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 33 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

CIOBANU GHEORGHE (officer) matches PEP Gheorghe Ciobanu — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

CIOBANU GHEORGHE (officer) matches PEP Gheorghe Ciobanu — member of the Chamber of Deputies of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 6?

3 signals
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score6/100