Key facts
activeASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "ECOCRED-DÎNGENI"
md_companies
1003604014715
md_companies
active
md_companies
Asociaţie
md_companies
2001-12-27
md_companies
MD-7119, rl. Ocnița, s. Dîngeni
md_companies
Non-profit dossier
ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "ECOCRED-DÎNGENI"
RISK SCORE28MEDIUM RISK
Companies at this address
52 totalCasa de Schimb Valutar "DAVID-SCHIMB" Societate cu Răspundere LimitatăCOOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR "CHIMIVILM"Gospodăria Țărănească "BARAGA VICTOR TUDOR"Gospodăria Țărănească "CAPMOALE AURELIA ION"Gospodăria Țărănească "CAPMOALE VICTOR DUMITRU"Gospodăria Țărănească "CECAN PETRU"Gospodăria Țărănească "CECAN TAMARA VICTOR"Gospodăria Țărănească "DAVI-PRODUCT"Gospodăria Țărănească "HROPOTINSCHI STELIAN MIHAIL" din s. Dîngeni, raionul OcnițaGospodăria Țărănească "LAZARI VALERIU"Gospodăria Țărănească "SEMENDEAEV PIOTR"Gospodăria Țărănească "STARODUB CONSTANTIN ZAHAR"Gospodăria Țărănească "TABUICA ALIONA"Gospodăria Țărănească "TABUICA VICTORIA MIHAIL"Gospodăria Țărănească "TELEVCA VIOREL MIHAIL"Întreprinderea Individuală "AYTULUN LILIANA"Întreprinderea Individuală "BARAGA VICTOR FIODOROVICI"Întreprinderea Individuală "CERNEI-DRAGOMIR"Întreprinderea Individuală "COMERȚ-PÎNZARI"Întreprinderea Individuală "FIRMA "LEAH""
People with significant control
2 people| Name | Role | From | Source |
|---|---|---|---|
| TABUICA ANATOLIE | administrator | — | MD registry |
| PANCIUC ADRIAN | administrator provizoriu | — | MD registry |
Risk signals
2 matchedmedium
Shared registered address
Address shared by 52 companies
high
Business fragmentation
A director is shared across 160 companies — business-splitting (дробление) pattern
Risk journey — why 28?
2 signals+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100