DOSSIERS / ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "CREDITE DIN CORBU"
← SearchExport PDF
Non-profit dossier

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "CREDITE DIN CORBU"

MD · NON-PROFIT · INCORPORATED 1999-03-12
KYBE ID: MD-1003604005892 · 1003604005892 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "CREDITE DIN CORBU"
md_companies
1003604005892
md_companies
active
md_companies
Alte forme de asociaţii
md_companies
1999-03-12
md_companies
MD-5119, rl. Dondușeni, s. Corbu
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

63 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Cooperativa Agricolă de Întreprinzători de Prestări Servicii "ECO NORD PRODUCT"liquidatedCooperativa de Întreprinzători "CORBENII"liquidatedCOOPERATIV "SIGNAL"liquidatedGospodăria Țărănească "BATRÎNU TUDOR"activeGospodăria Țărănească "BATRÎNU VLADIMIR ARCADIE"activeGospodăria Țărănească "BEȚIVU OLEG MIHAI"activeGospodăria Țărănească "BOGACIOV RUSLAN" din s.Corbu, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "CEBOTARI MIHAIL ION" din s.Corbu, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "CIBOTINCA SERGIU BORIS"activeGospodăria Țărănească "GRICIUC ADRIAN" din s.Corbu, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "HARABARI ANDREI VICTOR" din s.Corbu, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "IAROVOI ALEXEI" din s.Corbu, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "ISIPCIUC EVGHENI"liquidatedGospodăria Țărănească "IVANIȚA OLEG PETRU"activeGospodăria Țărănească "LISNIC ELISEI MIHAIL" s.CorbuliquidatedGospodăria Țărănească "LISNIC MIHAIL PETRU"liquidatedGospodăria Țărănească "MARTINIUC GHEORGHE MIHAIL" s.CorbuactiveGospodăria Țărănească "NEDELCIUC OLEG PETRU"activeGospodăria Țărănească "SLIPENCHI VICTORIN EUGENIU" din s.Corbu, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "ȘTEMPLIUC VICTOR VICTOR" s.Corbuliquidated

+43 more

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
GURIEV LILIAadministrator—MD registry
CALINIUC AURELIAcomisia—MD registry
CEBAN IURIEcomisia—MD registry
DALENCIUC PARASCOVIAcomisia—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 63 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 32 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100