DOSSIERS / ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "TÎRNOVA"
← SearchExport PDF
Non-profit dossier

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "TÎRNOVA"

MD · NON-PROFIT · INCORPORATED 2001-04-03
KYBE ID: MD-1003604004688 · 1003604004688 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "TÎRNOVA"
md_companies
1003604004688
md_companies
active
md_companies
Alte forme de asociaţii
md_companies
2001-04-03
md_companies
MD-5140, rl. Dondușeni, s. Tîrnova
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

113 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "ALFA-STAR"liquidatedCOOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTORI "MIGALIN AGRO"activeCOOPERATIVA DE PRODUCȚIE "TIRNO-AGRO"liquidatedGospodăria Țărănească "ADAM VALERIU" din s.Tîrnova, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "BABĂRĂ LUDMILA" din s.Tîrnova, raionul DondușeniliquidatedGospodăria Țărănească "BODORIN GHEORGHE PETRU" din s.Tîrnova, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "CARAZANU VASILE ION" s.TîrnovaliquidatedGospodăria Țărănească "CHETRARI VICTOR VLADIMIR" s.TîrnovaactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "RECEAN ION GHEORGHE"liquidatedGospodăria Țărănească "GRATII IULIA TEODOR" s.TîrnovaactiveGospodăria Țărănească "GRECEANAIA SVETLANA ANATOLI" din s.Tîrnova, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "K&D AGRO"activeGospodăria Țărănească "PÎNZARU VITALIE" din com.Tîrnova, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "RUBLIOVA MARINA ANATOLII"activeGospodăria Țărănească "RUSTAMOV VIDADI" din s.Tîrnova, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "RUSU ANATOLIE IVAN" din s.Tîrnova, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "TAMAZLÎCARI MIHAIL VASILII" din s.Tîrnova, raionul DondușeniactiveGospodăria Țărănească "VACARCIUC VALENTIN NICOLAE"liquidatedÎntreprinderea de Stat "FABRICA VETERINAR-SANITARA DIN TIRNOVA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ADAM V.N."active

+93 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
ȚURCANU IONadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 113 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 71 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ȚURCANU ION (officer) matches PEP Ion Țurcanu — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100