DOSSIERS / ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "AGROCREDIT"
← SearchExport PDF
Non-profit dossier

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "AGROCREDIT"

MD · NON-PROFIT · INCORPORATED 2000-01-19
KYBE ID: MD-1003604003267 · 1003604003267 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "AGROCREDIT"
md_companies
1003604003267
md_companies
active
md_companies
Alte forme de asociaţii
md_companies
2000-01-19
md_companies
MD-4738, rl. Briceni, s. Tabani
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

102 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Cooperativa de Producție "AIST"liquidatedFirma Comercială de Producție "SCORPION" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedFIRMA DE PRODUCERE ȘI COMERȚ DE PRELUCRAREA A PRODUSELOR AGRICOLE "BAMIT" SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂliquidatedFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "AGROCARATAB" SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂliquidatedGospodăria Țărănească "ABABII DAN MIHAIL" din s.Tabani, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "ABABII VICTOR VASILII"liquidatedGospodăria Țărănească "BARDIER VITALIE VICTOR"activeGospodăria Țărănească "BURCA ANATOLIE" din s.Tabani, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "BURCA TUDOR" din s.Tabani, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "BURCA TUDOR TUDOR" din s.Tabani, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "BUREA ANDRIAN" din s.Tabani, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "CEMORTAN OLEG VASILE" din s.Tabani, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "CHISARI AURELIA"activeGospodăria Țărănească "CHISARI RADU" din s.Tabani, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "CIMPOEȘ-LEAȘOC LARISA VASILE" din s.Tabani, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "DROBOT RODICA DUMITRU" din s.Tabani, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "FOSA ELEONORA" din s.Tabani, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "FRANȚ VADIM" din s.Tabani, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "GAINA VALENTIN NICOLAE" din s.Tabani, raionul BriceniactiveGospodăria Țărănească "GROSU ANNA ALEXANDR" din s.Tabani, raionul Briceniactive

+82 more

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
MAMATIUC IONadministrator—MD registry
BANCIU ELIZAVETAcomisia—MD registry
BOLDUMA ANNAcomisia—MD registry
MOLDOVAN ANNAcomisia—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 102 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 51 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100