DOSSIERS / COOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR AGRICOLĂ PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR "FÎNTÎNA DIN CÎMP"
← SearchExport PDF
Cooperative dossier

COOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR AGRICOLĂ PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR "FÎNTÎNA DIN CÎMP"

MD · COOPERATIVE · INCORPORATED 2002-01-29
KYBE ID: MD-1003603152272 · 1003603152272 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
COOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR AGRICOLĂ PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR "FÎNTÎNA DIN CÎMP"
md_companies
1003603152272
md_companies
active
md_companies
Cooperative de întreprinzător
md_companies
2002-01-29
md_companies
MD-3927, rl. Cahul, s. Pelinei
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

152 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT A CETAȚENILOR "PELINEANCA"activeAsociația de Economii și Împrumut "BAȘTINA-PELINEI"activeCooperativa de Întreprinzător "AGROFLEXCOM"activeCooperativa de Întreprinzător "VALEA STANDOALEI"liquidatedGospodăria Țărănească "BABAIAN DANIEL VICTOR" din satul Pelinei, raionul CahulactiveGospodăria Țărănească "CAISÎN VASILE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ACRIȘ ADRIANA VASILE" s. PelineiliquidatedGospodăria Țărănească (de Fermier) "ACRIȘ IURIE CONSTANTIN" s. PelineiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "AVĂDĂNII MARCEL SAVVA S. PELINEI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BABAIAN CONSTANTIN DUMITRU" s.PelineiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BABAIAN VICTOR CONSTANTIN" s.PelineiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BALAN MIHAIL GHEORGHE" s. PelineiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BORIS-RAISA" s. PelineiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CERCEL ION VEACESLAV S. PELINEI"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CICU VASILE ION" s. PelineiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CIOBANU CONSTANTIN STELIAN" s. PelineiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CIOBANU STELIAN ION" s.PelineiliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CONSTANTIN-PORUMB" s. PelineiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CRAVCENCO IGOR VICTOR" s. PelineiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CREȚU AFANASII GHEORGHE"liquidated

+132 more

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
CIOBANU CONSTANTINadministrator—MD registry
CAISÎN VASILEcomisia—MD registry
ROȘCA DUMITRUcomisia—MD registry
VOICU ELENAcomisia—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 152 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 190 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100