DOSSIERS / ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "CUCOREANCA"
← SearchExport PDF
Non-profit dossier

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "CUCOREANCA"

MD · NON-PROFIT · INCORPORATED 1999-02-05
KYBE ID: MD-1003603003318 · 1003603003318 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "CUCOREANCA"
md_companies
1003603003318
md_companies
active
md_companies
Alte forme de asociaţii
md_companies
1999-02-05
md_companies
MD-3919, rl. Cahul, s. Cucoara
md_companies

Companies at this address

61 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Cooperativa Agricolă de Producție "FITOTEC-AGRO"activeCooperativa de Întreprinzător de Prestări Servicii "CUCOARA AGROSERVICE"liquidatedGospodăria Țărănească "CRISTIAN GHEORGHE GHEORGHE" s.CucoaraactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "ARGINT SVETLANA MIHAIL" s.CucoaraactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BALANEL DUMITRU ALEXANDRU S.CUCOARA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CRISTIAN MIHAIL NICOLAE" s. CucoaraactiveGospodăria Țărănească(de fermier) "DENISENCO TATIANA VALENTIN" s.CucoaraactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "DENISENCO VICTOR VASILE" s. CucoaraactiveGospodăria Țărănească(de fermier) "DIMOV IACOV VASILI" s. CucoaraactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "MANOLACHE GHERASIM GHERASIM" s. CucoaraactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "MANOLACHE NADEJDA ION" s. CucoaraliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "MUDRENCO GHEORGHE GAVRIL" s. CucoaraliquidatedGospodăria Țărănească (DE FERMIER) "NEBUNU ANATOLIE ION" s. CucoaraactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "NEBUNU LARISA VEACESLAV S. CUCOARA"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "NEGRI RODICA GHEORGHE S. CUCOARA"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "SAVA NICOLAE VASILE S. CUCOARA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "SAVA PETRU VASILE" s. CucoaraliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "SAVENCO ION ALEXANDRU" s. ChircaniliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "SIMCOV ION EFIM" s. CucoaraactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "ȘULETEA VASILE MIHAIL"liquidated

+41 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
CANTEA VALENTINAadministrator—MD registry
ȘEREMET VASILElichidator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 61 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 165 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100