DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "VALMEH-COM"
← SearchExport PDF
Company dossier

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "VALMEH-COM"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2001-06-04
KYBE ID: MD-1003602023922 · 1003602023922 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 4Sources

Key facts

active
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "VALMEH-COM"
md_companies
1003602023922
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2001-06-04
md_companies
MD-6216, rl. Sîngerei, s. Chișcăreni
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

154 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "CHIȘCĂRENI"activeCooperativa Agricolă de Întreprinzător de Prestări Servicii "ASIDANTERA"liquidatedCooperativa Agricolă de Producție "DUMBRAVA CIOBANULUI"liquidatedCOOPERATIVA DE CONSUM DIN COM.CHIȘCĂRENIactiveCooperativa de Consum "ÎNTREPRINEREA COOPERATISTĂ DE COMERȚ DIN CHIȘCĂRENI A COOPERATIVEI DE CONSUM DIN COȘCODENI"activeGospodăria Țărănească "BEJIREANU VIOREL ION" s. ChișcăreniliquidatedGospodăria Țărănească "BEȚIVU IURIE" din s. Chișcăreni, raionul SîngereiactiveGospodăria Țărănească "BOSTAN IURIE ION"liquidatedGospodăria Țărănească "COSTENIUC ANDREI NECHITA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "PÎRȚAC VALENTIN S. CHIȘCĂRENI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "PRISĂCARU DORIN BORIS" s. ChișcăreniliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "SPÎNU TIMOFEI ION" s. Chișcăreni raionul SîngereiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "ȚUREA VICTOR GHEORGHE"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "TURTUREANU GHEORGHE MELENTIE" s. ChișcăreniactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "TURTUREANU MARIA NICOLAI"liquidatedGospodăria Țărănească "GROSU ANDREI NICOLAE" s. ChișcăreniliquidatedGospodăria Țărănească "MIDRIGAN VIORICA" s. Chișcăreni raionul SîngereiactiveGospodăria Țărănească "MORARU NICOLAE ION"liquidatedGospodăria Țărănească "MUNTEANU NICOLAE" s. Chișcăreni raionul SîngereiactiveGospodăria Țărănească "PANU MARIN ACHIM" s. Chișcăreni raionul Sîngereiliquidated

+134 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
VAȘCHEVICI VALENTINadministrator—MD registry
BĂLAN IONfounder—MD registry
VAȘCHEVICI VALENTINfounder—MD registry

Risk signals

4 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 154 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 194 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

BĂLAN ION (officer) matches PEP Ion Bălan — member of the Chamber of Deputies of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

BĂLAN ION (officer) matches PEP Ion Bălan — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

4 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100