DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "LEGAȚIA AGRICOLA"
← SearchExport PDF
Company dossier

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "LEGAȚIA AGRICOLA"

MD · COMPANY · INCORPORATED 2000-03-14
KYBE ID: MD-1003602014685 · 1003602014685 · 2 sources
RISK SCORE12LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "LEGAȚIA AGRICOLA"
md_companies
1003602014685
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
2000-03-14
md_companies
MD-6214, rl. Sîngerei, s. Bilicenii Vechi
md_companies

Companies at this address

95 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Firma de Producție și Comerț "NEOPLANCTA" S.R.L.activeGospodăria Țărănească "BORDEIANU VEACESLAV"liquidatedGospodăria Țărănească "CIOBANU EFIM" din s. Bilicenii Vechi, raionul SîngereiactiveGospodăria Țărănească "DARABAN ION V" s. Bilicenii VechiliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BÎRSAN ALINA VALENTIN" s. Bilicenii VechiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "COZLOVSCAIA DIANA GRIGORI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "DARABAN VASILE GRIGORE" s. Bilicenii VechiliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "DOBROCVAȘINA IOANA" s. Bilicenii VechiliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "GUZUN ALA"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "NEGRUȚI GRIGORE PANFIL" s. Bilicenii Vechi raionul SîngereiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "POPUȘOI DIONIS IVAN" s. Bilicenii VechiliquidatedGospodăria Țărănească "GUZUN DUMITRU" din s. Bilicenii Vechi, raionul SîngereiactiveGospodăria Țărănească "GUZUN VASILE" din s. Bilicenii Vechi,raionul SîngereiactiveGospodăria Țărănească "IRIMENCO VASILE" din s. Bilicenii Vechi, raionul SîngereiactiveGospodăria Țărănească "STROESCU LEONID" din s.Bilicenii Vechi, raionul SîngereiliquidatedGospodăria Țărănească "ȘUȘU NATALIA VLADIMIR" s. Bilicenii Vechi raionul SîngereiactiveInstituția Medico-Sanitară Publică "CENTRUL DE SĂNĂTATE BILICENII VECHI"activeÎntreprinderea Individuală "ANDRIEȘ BORDIANU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BAZARSCHI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CEBANU"liquidated

+75 more

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
CIOBANU GHEORGHEadministrator—MD registry
CIOBANU GHEORGHEfounder—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 95 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

CIOBANU GHEORGHE (officer) matches PEP Gheorghe Ciobanu — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

CIOBANU GHEORGHE (officer) matches PEP Gheorghe Ciobanu — member of the Chamber of Deputies of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 12?

3 signals
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score12/100