DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "ALISS-PLEȘCA"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "ALISS-PLEȘCA"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 1993-03-15
KYBE ID: MD-1003602014652 · 1003602014652 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleRisk signals 3InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "ALISS-PLEȘCA"
md_companies
1003602014652
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
1993-03-15
md_companies
2023-06-29
md_companies
MD-6238, rl. Sîngerei, s. Sîngereii Noi
md_companies

Companies at this address

140 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

FARMACIA "SIMINOC" S.R.L.activeFIRMA COMERCIALA SI DE PRODUCERE SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "COLOS"liquidatedGospodăria Țărănească "BAZI VICA" din s. Sîngereii Noi, raionul SîngereiactiveGospodăria Țărănească "BELENIUC VALENTINA" s. Sîngereii Noi raionul SîngereiliquidatedGospodăria Țărănească "BELENIUC VALENTINA VLADIMIR" s. Sîngereii NoiliquidatedGospodăria Țărănească "BLINOV RUVIM" s. Sîngereii Noi raionul SîngereiactiveGospodăria Țărănească "CEBAN EVGHENIA" s. Sîngereii NoiactiveGospodăria Țărănească "DECUSARĂ INA" din s. Sîngereii Noi, raionul SîngereiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "BARDIER ANATOLI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "BICIOC MARIA VICTOR" s. Sîngereii NoiliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CAZAC IURIE MIHAIL" s. Sîngereii NoiliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CULAVA NINA ION" s. Sîngereii NoiliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "FREIUC MIHAIL IVAN" s. Sîngereii NoiliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "MOLDOVANU PETRU MIHAIL" s. Sîngereii NoiliquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "ZASTAVNEȚCHI ELEONORA"liquidatedGospodăria Țărănească "DRUC LILIA ALEXEI" s. Sîngereii Noi raionul SîngereiactiveGospodăria Țărănească "HÎNCU MARIANA" din s. Sîngereii Noi, raionul SîngereiactiveGospodăria Țărănească "ROPONICĂ GALINA" din s. Sîngereii Noi, raionul SîngereiactiveGospodăria Țărănească "SPELCIUC LUCIA" din s. Sîngereii Noi, raionul SîngereiactiveInstituția Medico-Sanitară Publică "CENTRUL DE SĂNĂTATE SÎNGEREII NOI"active

+120 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
PLEȘCA IONadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 140 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 25 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

PLEȘCA ION (officer) matches PEP Ion Pleșca — member of the Parliament of Moldova, Moldova. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off