DOSSIERS / ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT A CETĂȚENILOR "DIN PETRUNEA"
← SearchExport PDF
Non-profit dossier

Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "DIN PETRUNEA"

MD · NON-PROFIT · INCORPORATED 2002-07-09
KYBE ID: MD-1003602011846 · 1003602011846 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewPeopleConnections 7Risk signals 2Sources

Key facts

active
Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "DIN PETRUNEA"
md_companies
1003602011846
md_companies
active
md_companies
Alte forme de asociaţii
md_companies
2002-07-09
md_companies
MD-4929, rl. Glodeni, s. Petrunea
md_companies

Companies at this address

61 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Firma de Producție și Comerț "CRISTIAN-O.C." S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "BANARI IURIE DUMITRU" s.Petrunea raionul GlodeniactiveGospodăria Țărănească "CADELNIC DUMITRIȚA VLADIMIR" s. PetrunealiquidatedGospodăria Țărănească "CADELNIC INGA VLADIMIR" s. PetrunealiquidatedGospodăria Țărănească "CADELNIC ION NICOLAE" s. PetruneaactiveGospodăria Țărănească "CADELNIC VLADIMIR VASILE" s. PetrunealiquidatedGospodăria Țărănească "GONCEARUC LIUBOVI" s.Petrunea raionul GlodeniliquidatedGospodăria Țărănească "GUȘAN STANISLAV ALEXEI" s. PetruneaactiveGospodăria Țărănească "MAICAN DUMITRU VICTOR" s. PetrunealiquidatedGospodăria Țărănească "MAICAN VALERIU PETRU" s.Petrunea raionul GlodeniactiveGospodăria Țărănească "NEAMȚU VALENTINA VLADIMIR" s.Petrunea raionul GlodeniliquidatedGospodăria Țărănească "PLĂMĂDEALĂ ELENA DENO" s.Petrunea raionul GlodeniliquidatedGospodăria Țărănească "TIMCU DANIELA VASILE" s.Petrunea raionul GlodeniactiveGospodăria Țărănească "TIMCU OLEG" s.Petrunea raionul GlodeniactiveÎntreprinderea cu Capital Străin "MELISA - DILARA" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Individuală "ARCI-MURA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BAICEANU SERGHEI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BEJENARI GHEORGHE-COMERȚ"activeÎntreprinderea Individuală "CĂCIULIȚĂ-PANAITI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CADELNIC INA"liquidated

+41 more

Connections

7 links
Shared operator — likely the same administrator
Societatea cu Răspundere Limitată "VIPR-TRANSPORT"Shared officer / director · 8 share thisFirma de Producție și Comerț "ASTRA" S.R.L.Shared officer / director · 8 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "ASTRA PROPERTY MANAGEMENT"Shared officer / director · 8 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "DRUM BUN"Shared officer / director · 8 share thisGospodăria Țărănească "BANARI IURIE DUMITRU" s.Petrunea raionul GlodeniShared officer / director · 8 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "BABIBAN"Shared officer / director · 8 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "P.I.N. PRODTUTUN IMPEX"Shared officer / director · 8 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
BANARI IURIEadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 61 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 8 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100