DOSSIERS / COOPERATIVA DE CONSUM DIN RECEA-RÎȘCANI
← SearchExport PDF
Cooperative dossier

COOPERATIVA DE CONSUM DIN RECEA-RÎȘCANI

MD · COOPERATIVE · INCORPORATED 1993-01-12
KYBE ID: MD-1003602005784 · 1003602005784 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
COOPERATIVA DE CONSUM DIN RECEA-RÎȘCANI
md_companies
1003602005784
md_companies
active
md_companies
Cooperativă de consum (inclusiv prestarea serviciilor)
md_companies
1993-01-12
md_companies
MD-5636, rl. Rîșcani, s. Recea
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

117 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "RECEA-FIN"activeGOSPODARIA AGRICOLĂ DE STAT "FÎNTINA RECE"liquidatedGospodăria Țărănească "ATAMAN ALIONA" din satul Recea raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "BABIEV LARISA ALEXANDRU"liquidatedGospodăria Țărănească "BARBĂ MIHAIL ION" s.RecealiquidatedGospodăria Țărănească "CROCOȘ MIHAIL IURIE" s.RecealiquidatedGospodăria Țărănească "CUCURUZA GHEORGHI" din satul Recea raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "CURCĂ EUGENIA VICTOR" s. RecealiquidatedGospodăria Țărănească "DUMINICĂ TUDOR" din satul Recea, raionul RîșcaniliquidatedGospodăria Țărănească "FRAI SERGIU ION" s.RecealiquidatedGospodăria Țărănească "GHELAN IRINA" din satul Recea raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "GHELAN NATALIA ANATOLIE" s.RecealiquidatedGospodăria Țărănească "GRÎU RADA" din satul Recea raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "GRÎU TEODOR" din satul Recea raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "ONOFRAȘ ALINA VASILE" s.Recea raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "PLEȘCA EGOR" din satul Recea raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "PLEȘCA SILVIA MIHAIL" s.RecealiquidatedGospodăria Țărănească "PLEȘCA VALERII" din satul Recea raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "POPOVICI GHENADIE" din satul Recea raionul RîșcaniactiveGospodăria Țărănească "POSTOLACHI VASILE IURIE" s.Receaactive

+97 more

People with significant control

5 people
NameRoleFromSource
SERGENTU SVETLANAadministrator—MD registry
COZMA IONdatele lipsesc—MD registry
ROMAN MARIAdatele lipsesc—MD registry
ȘARBAN ANTONINAdatele lipsesc—MD registry
ZAGREDUC NINAdatele lipsesc—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 117 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 121 companies — business-splitting (дробление) pattern

high

Adverse: disqualification

COZMA ION (officer) matches Ion COZMA — Disqualified director (UK Companies House) (United Kingdom).

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+15
Adverse: disqualification
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100