DOSSIERS / ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "PELINIA"
← SearchExport PDF
Non-profit dossier

Asociația de Economii și Împrumut "PELINIA"

MD · NON-PROFIT · INCORPORATED 2000-01-18
KYBE ID: MD-1003602001993 · 1003602001993 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Asociația de Economii și Împrumut "PELINIA"
md_companies
1003602001993
md_companies
active
md_companies
Alte forme de asociaţii
md_companies
2000-01-18
md_companies
MD-5629, rl. Drochia, s. Pelinia
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

154 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Cooperativa de Producție "CÎMPIA PELINIȚEI"activeGospodăria Țărănească "BĂBĂLĂU VADIM" din s. Pelinia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "BAZATIN MAXIM ANATOLIE" din s. Pelinia raionul DrochialiquidatedGospodăria Țărănească "BAZATIN PETRU ANATOLIE" din s. Pelinia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "CREȚU ION ION"liquidatedGospodăria Țărănească "DASCAL NICOLAE VICTOR" din s. Pelinia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "DEREVEANSCHI VALERIU" din s. Pelinia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "GHILESCU GHENADIE GHEORGHE" din s. Pelinia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "GLAVAN MIHAIL DUMITRU"liquidatedGospodăria Țărănească "GRUMEZA VITALIE NICOLAE"liquidatedGospodăria Țărănească "POSTOLACHE ION PETRU" din s. Pelinia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "POSTOLACHI ION MIHAIL"liquidatedGospodăria Țărănească "PRIPA ION GHEORGHE" din s. Pelinia rl. DrochiaactiveGospodăria Țărănească "SVARIȘCIUC NATALIA PAVEL" din satul Pelinia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "TALPĂ GALINA GHEORGHE" din s. Pelinia raionul DrochiaactiveGospodăria Țărănească "ȚURCANU ANATOLIE ANATOLIE"liquidatedGospodăria Țărănească "URSĂCHILĂ PAVEL" din s. Pelinia raionul DrochiaactiveInstituția Medico-Sanitară Publică "CENTRUL DE SĂNĂTATE PELINIA"activeÎntovărășirea Pomicolă "SPERANȚA"activeÎntreprinderea Individuală "AGACHI ALIONA"liquidated

+134 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
AGACHI VASILEadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 154 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 4 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100