DOSSIERS / SOCIETATEA COMERCIALĂ "PANINELLA" S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea Comercială "PANINELLA" S.R.L.

MD · COMPANY · INCORPORATED 1997-10-17
KYBE ID: MD-1003600167381 · 1003600167381 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Societatea Comercială "PANINELLA" S.R.L.
md_companies
1003600167381
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1997-10-17
md_companies
MD-2004, CHIȘINĂU BUIUCANI, mun. Chișinău, Columna, 170
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

96 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Broker de Asigurare "MASIG ON LINE" Societate cu Răspundere LimitatăactiveBrokerul de Asigurare-Reasigurare "STRATEGIC BROKER" Societate cu Răspundere LimitatăactiveCOMPANIA "AGROMECANICA-HOLDING" S.A. "liquidatedFIRMA DE AUDIT "MD-AUDIT" S.R.L.activeÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN "PHILALEX" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "SOLIS INTERNATIONAL" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚIE "ZIDARUL-SV" S.A.liquidatedÎntreprinderea de Stat a Alimentației Publice "PLAI-M.I.P."liquidatedÎntreprinderea Mixtă "FLEXLABEL" Societate cu Răspundere LimitatăactiveÎntreprinderea Mixtă "SAȘA" S.R.L.liquidatedOrganizația de Pază "CEZAR SECURITATE" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedSocietatea Comercială "FEDTRANS GRUP" S.R.L.activeSocietatea Comercială "MAICAN-COM" S.R.L.activeSocietatea Comercială "PELMOR-COM" S.R.L.activeSocietatea Comercială "PRINT DESIGN" S.R.L.activeSOCIETATEA COMERCIALĂ "STRATEGIC MEDIA" S.R.L.activeSocietatea Comercială "TERMOCONFORT" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ACVILA LOGISTIC"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ACVILA WEB COMPANY"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "AMELA IMPEX"active

+76 more

People with significant control

4 people
NameRoleFromSource
DOSCA OLESEAadministrator—MD registry
DOSCA OLESEAfounder—MD registry
MĂMĂLIGĂ CONSTANTINfounder—MD registry
ȚUGULEA IONfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 96 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 16 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100