DOSSIERS / CASA DE SCHIMB VALUTAR "GRIVION" S.R.L.
← SearchExport PDF
Company dossier

CASA DE SCHIMB VALUTAR "GRIVION" S.R.L.

MD · COMPANY · INCORPORATED 1996-01-30
KYBE ID: MD-1003600125796 · 1003600125796 · 1 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewPeopleConnections 5Risk signals 2Sources

Key facts

active
CASA DE SCHIMB VALUTAR "GRIVION" S.R.L.
md_companies
1003600125796
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1996-01-30
md_companies
MD-2038, CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, Decebal bd., 99
md_companies

Companies at this address

65 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

"AGENȚIA DE ASISTENȚĂ A DEZVOLTĂRII BUSINESSULUI ȘI INVESTIȚIILOR" S.R.L.activeAsociația de Proprietari din Condominiu "A0110-0163"activeCASA DE SCHIMB VALUTAR "SITELON" S.R.L.activeCENTRUL COMUN DE PROTEZARE DENTO-MAXILO-FACIALĂ COMPLICATĂ CU ȚĂRILE DE PESTE HOTAREliquidatedCENTRUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE "DELSY" Î.S.liquidatedCompania Internațională "ELAT-CONSULTING" S.R.L.activeFirma "ALGOLAND" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedFIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "GEM" S.R.L.activeFirma de Producție și Comerț "LITROS" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "PRESIUNE" S.R.L.liquidatedFirma de Producție și Comerț "SCANDITOUR" S.R.L.liquidatedFIRMA "NEMOCO" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma "PEGLER" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma "VAIU" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedFirma "VITI-VIT" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "GRUBER" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "MODA ITALIANA" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "MOLDCOMPANY" Societatea pe AcțiuniliquidatedÎntreprinderea Individuală "MUNTEANU VLADIMIR"liquidatedÎntreprinderea Individuală "SINTI-PLATONOVA"liquidated

+45 more

Connections

5 links
Shared operator — likely the same administrator
SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "IBERIA-COMIMPEX"Shared officer / director · 6 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "TEXTIL ALLIANCE"Shared officer / director · 6 share thisCASA DE SCHIMB VALUTAR "PERMUT-SCHIMB" S.R.L.Shared officer / director · 6 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "VAMIMPEX ITALIAN DESIGN"Shared officer / director · 6 share thisSocietatea cu Răspundere Limitată "ASCM GRUP"Shared officer / director · 6 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
ALERGUȘ GRIGOREadministrator—MD registry
ALERGUȘ GRIGOREfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 65 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 6 companies

Risk journey — why 19?

2 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
Composite risk score19/100