DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "BORDIANU A."
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "BORDIANU A."

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2000-11-08
KYBE ID: MD-1003600116862 · 1003600116862 · 2 sources
RISK SCORE19LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
Întreprinderea Individuală "BORDIANU A."
md_companies
1003600116862
md_companies
active
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2000-11-08
md_companies
MD-3715, rl. Strășeni, s. Cojușna
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

54 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Proprietari din Condominiu "A8015-0001"activeCooperativa de Întreprinzător "GHIDAPISGRUP"activeFirma de Producție și Comerț "AGROS" S.R.L.liquidatedFIRMA "SOT" S.R.L.activeGospodăria Țărănească "JEREGHI E & CO"liquidatedGospodăria Țărănească "MARGINA ALEXANDRU STEFAN"activeGospodăria Țărănească "VEGA-ȚURCANU"activeÎntovărășirea Pomicolă "VARA"activeÎntreprinderea cu Capital Străin "TERMOEDIL" S.R.L.liquidatedÎntreprinderea Individuală "ANA-MUNTEANU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ANOTIMP-ȚOIU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "AVVL-CORJA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BEJENARU VALENTINA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BIVOL TUDOR MIHAI"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BOȘCANEANU LA CETATE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CERTAN TAMARA"activeÎntreprinderea Individuală "CURCUBEUL-SAMOILA"activeÎntreprinderea Individuală "DORINA-CIORBA"activeÎntreprinderea Individuală "FEODOR ȚURCAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "GHEORGHE ȚURCAN"liquidated

+34 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
BORDIANU ALEXANDRUadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 54 companies

medium

Shared-director cluster

A director is shared across 5 companies

medium

Politically exposed person (PEP)

BORDIANU ALEXANDRU (officer) matches PEP Alexandru Bordian — member of the Chamber of Deputies of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 19?

3 signals
+12
Shared registered address
+7
Shared-director cluster
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score19/100