DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA DE STAT "MINA DE PIATRA DIN MILEȘTII MICI"
← SearchExport PDF
Government body dossier

ÎNTREPRINDEREA DE STAT "MINA DE PIATRA DIN MILEȘTII MICI"

MD · GOVERNMENT BODY · INCORPORATED 2001-11-09
KYBE ID: MD-1003600115647 · 1003600115647 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
ÎNTREPRINDEREA DE STAT "MINA DE PIATRA DIN MILEȘTII MICI"
md_companies
1003600115647
md_companies
active
md_companies
Întreprindere de stat
md_companies
2001-11-09
md_companies
MD-6822, rl. Ialoveni, s. Piatra Albă
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

36 total
Gospodăria Țărănească (DE FERMIER) "MEREACRE ION"activeÎntreprinderea Individuală "ARAT-TROFIM"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CARA DENIS"liquidatedÎntreprinderea Individuală "COLOR-DRAGAN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LA CENTRU-PETRAȘCU"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LEAȘCENCO OLEG"liquidatedÎntreprinderea Individuală "LIURCA GEORGETA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MEREACRE ION"liquidatedÎntreprinderea Individuală "MORARI TATIANA"activeÎntreprinderea Individuală "PRIIMAC"liquidatedÎntreprinderea Individuală "VICTORIA-ALAIBA"liquidatedÎntreprinzător Individual "BOTEZATU ADELA"liquidatedÎntreprinzător Individual "CAZACOVA ALA"liquidatedÎntreprinzător Individual "JALBĂ ION"activeÎntreprinzător Individual "TANASĂ TATIANA"liquidatedSocietatea Comercială "TIMATE" S.R.L.activeSocietatea cu Răspundere Limitată "ALEX MOTORS GROUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BASEXCADOR"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "BIOSAN GRUP"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CARA-DECOR"active

+16 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
POPOV IONadministrator—MD registry
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR AL REPUBLICII MOLDOVAfounder—MD registry
POSTICA ANDREIlichidator—MD registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 36 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 66 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

POSTICA ANDREI (officer) matches PEP Andrei Postică — member of the Senate of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100