DOSSIERS / ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "CALDARI ION"
← SearchExport PDF
Sole trader dossier

Întreprinderea Individuală "CALDARI ION"

MD · SOLE TRADER · INCORPORATED 2002-03-04
KYBE ID: MD-1003600090290 · 1003600090290 · 1 sources
RISK SCORE12LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 1InsolvencySources

Key facts

liquidated
Întreprinderea Individuală "CALDARI ION"
md_companies
1003600090290
md_companies
liquidated
md_companies
Întreprindere individuală
md_companies
2002-03-04
md_companies
2023-01-28
md_companies
MD-4829, rl. Criuleni, s. Măgdăcești
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

160 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Firma "LUX" S.R.L.liquidatedFirma "SANDUG-PLUS" S.R.L.liquidatedGospodăria Țărănească "BOGDAN IGOR" s. MăgdăceștiactiveGospodăria Țărănească "CIUTAC SERGIU ANDREI" s. MăgdăceștiactiveGospodăria Țărănească "GUZUN VASILE DIONIS"liquidatedGospodăria Țărănească "MOARA LUI ION GUZUN"activeÎntreprinderea Individuală "ALBINA-BOAGHE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "ANA-MARIA EFROS"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BALAN-AUDIT-SERVICE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "BÎTCĂ VALENTIN"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CHIPERI NICOLAE"liquidatedÎntreprinderea Individuală "CHIPERI VERA"liquidatedINTREPRINDEREA INDIVIDUALA "CIUTAC ECATERINA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "COJOCARU V.V."liquidatedÎntreprinderea Individuală "DABIJA MARIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DABIJA MARIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DABIJA SVETLANA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "DABIJA VERONICA"activeÎntreprinderea Individuală "EFROS ANASTASIA"liquidatedÎntreprinderea Individuală "FEODORA BOAGHE"active

+140 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CALDARI IONadministrator—MD registry

Risk signals

1 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 160 companies

Risk journey — why 12?

1 signals
+12
Shared registered address
Composite risk score12/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off