DOSSIERS / COOPERATIVA DE CONSUM "MILEȘTII MICI"
← SearchExport PDF
Cooperative dossier

Cooperativa de Consum "MILEȘTII MICI"

MD · COOPERATIVE · INCORPORATED 1992-11-30
KYBE ID: MD-1003600068422 · 1003600068422 · 1 sources
RISK SCORE38MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Cooperativa de Consum "MILEȘTII MICI"
md_companies
1003600068422
md_companies
active
md_companies
Cooperativă de consum (inclusiv prestarea serviciilor)
md_companies
1992-11-30
md_companies
MD-6819, rl. Ialoveni, s. Mileștii Mici
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

281 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "CREDOSUCCES"liquidatedASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "MILEȘTII MICI"activeCooperativa de Întreprinzător "STRUGURI DE AUR"liquidatedFiliala "CARM" a Societății Comerciale "GHERMAN" S.R.L. (ROMÂNIA)liquidatedFiliala "VIT" a Societății cu Răspundere Limitată "AKMA"liquidatedFirma de Producție și Comerț "VAS-VAL" Societate cu Răspundere LimitataăactiveFirma "DINCIC-ATRIBUT" S.R.L.liquidatedFOTBAL CLUB "VIIȘOARA-MILEȘTII MICI" S.R.L.activeGospodăria Țărănească "AFANASII SVETLANA ALEXEI" din satul Mileștii Mici, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "ANDRONACHE NICOLAE PETRU"liquidatedGospodăria Țărănească "BARANCEA VASILE GHEORGHE"activeGospodăria Țărănească "BÎRCĂ ANDREI PETRU" din satul Mileștii Mici, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "CARA SORIN PETRU" s. Mileștii Mici raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "CASTRAVEȚ GHEORGHE ISAI" din s.Mileștii Mici, raionul IaloveniactiveGospodăria Țărănească "CHIHAI NISTOR ALEXANRU"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "AVRAM ALEXANDRA GRIGORE"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BEȘLEAGA IRINA VALERIU"liquidatedGospodăria Țărănească (DE FERMIER) "BOGHIU VITALIE VASILE S. MILEȘTII MICI"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "BRAILA SERGHEI VLADIMIR"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CASTRAVEȚ TUDOR SIMION"liquidated

+261 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
CIOBANU MIHAILadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Mass-registration address

Registered address shared by 281 companies — letterbox / formation-agent

high

Business fragmentation

A director is shared across 60 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 38?

2 signals
+22
Mass-registration address
+16
Business fragmentation
Composite risk score38/100