DOSSIERS / ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "MUȘEȚEL"
← SearchExport PDF
Non-profit dossier

Asociația de Economii și Împrumut "MUȘEȚEL"

MD · NON-PROFIT · INCORPORATED 1999-02-10
KYBE ID: MD-1002606001868 · 1002606001868 · 1 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
Asociația de Economii și Împrumut "MUȘEȚEL"
md_companies
1002606001868
md_companies
active
md_companies
Alte forme de asociaţii
md_companies
1999-02-10
md_companies
MD-3542, rl. Orhei, s. Piatra
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

101 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

Asociația de Economii și Împrumut "CONACUL BOIERULUI"activeAsociația Gospodăriilor Țărănești "ȚĂRANUL"liquidatedCooperativa de Întreprinzător "PARNEG-SERVICE"activeFirma "ORHEI-LADA-SERVICE" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedGospodăria Țărănească "ANDRIȚCHI GHEORGHE ANDREI"activeGospodăria Țărănească "BUHRMANN RODICA"liquidatedGospodăria Țărănească "CAZAC ANATOLIE VICTOR"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CHIRILA VASILE"activeGospodăria Țărănească(de fermier) "CIORBA VICTOR MIHAIL"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "GHERBOVEȚCHI VICTOR"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "MĂTRĂGUNĂ VICTOR GRIGORE"liquidatedGospodăria Țărănească(de fermier) "TCACI TATIANA"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "ZAPOROJAN FIODOR CONSTANTIN"activeGospodăria Țărănească "GOBJILA MIHAIL ION" din s. Piatra, rl. OrheiactiveGospodăria Țărănească "MĂTRĂGUNĂ CONSTANTIN"activeGospodăria Țărănească "NEBURAC DUMITRU FIODOR"activeGospodăria Țărănească "ROMANIUC ADRIAN VICTOR"activeGospodăria Țărănească "ROTARU ION ALEXANDRU"liquidatedGospodăria Țărănească "STRAȘNEI IURIE" din s.Piatra, raionul OrheiactiveGospodăria Țărănească "VARZARI ALEXANDRU"active

+81 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
MORARI ANAadministrator—MD registry

Risk signals

2 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 101 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 14 companies — business-splitting (дробление) pattern

Risk journey — why 28?

2 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
Composite risk score28/100