DOSSIERS / ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "COGÂLNIC"
← SearchExport PDF
Non-profit dossier

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "COGÂLNIC"

MD · NON-PROFIT · INCORPORATED 1999-02-05
KYBE ID: MD-1002605000303 · 1002605000303 · 2 sources
RISK SCORE28MEDIUM RISK
OverviewPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

active
ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "COGÂLNIC"
md_companies
1002605000303
md_companies
active
md_companies
Alte forme de asociaţii
md_companies
1999-02-05
md_companies
MD-3434, rl. Hîncești, s. Logănești
md_companies

Companies at this address

170 total

⚠ Mass-registration address — typical of formation agents; review for shell risk.

ASOCIAȚIA DE ECONOMII ȘI ÎMPRUMUT "LEGENDA"activeAsociația Gospodăriilor Țărănești "CODRENII"liquidatedCasa de Schimb Valutar "SCHIVAL GRUP" Societate cu Răspundere LimitatăactiveCooperativa de Întreprinzător "LAPTIȘOR-COM"liquidatedCooperativa de Întreprinzător "MELBUS-AGROSERVICE"liquidatedCooperativa de Întreprinzător "MIRELDAR"activeFirma Agricolă "SPARTAC" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedFIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "DALIVAT-TRANS" S.R.L.activeFirma de Producție și Comerț "SUCCES-CIM" S.R.L.activeGospodăria Țărănească "ABAȘEV TATIANA VALENTIN" din satul Logănești, raionul HînceștiactiveGospodăria Țărănească "ANTOHI EUDOCHIA ANDREI" din satul Logănești, raionul HînceștiactiveGospodăria Țărănească "BOTNARIUC NATALIA EVGHENII"activeGospodăria Țărănească "BULACU VICTOR GHEORGHE" din satul Logănești, raionul HînceștiactiveGospodăria Țărănească "CIOARĂ TUDOR GHEORGHE" din satul Logănești, raionul HînceștiactiveGospodăria Țărănească "CIOBANU VASILE CHIRIL" din satul Logănești, raionul HînceștiliquidatedGospodăria Țărănească "CIOPCIC VASILE GRIGORE" din satul Logănești, raionul HînceștiactiveGospodăria Țărănească (de fermier) "CIOBANU VASILE CHIRIL"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "CIOPCIC ALEXANDRU ION"activeGospodăria Țărănească (de fermier) "CIUBOTARU VASILE ANDREI"liquidatedGospodăria Țărănească (de fermier) "COCIU DIANA VALERIU"liquidated

+150 more

People with significant control

1 people
NameRoleFromSource
MORARU IONadministrator—MD registry

Risk signals

3 matched
medium

Shared registered address

Address shared by 170 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 139 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

MORARU ION (officer) matches PEP Ion Moraru — member of the Senate of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 28?

3 signals
+16
Business fragmentation
+12
Shared registered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score28/100