DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "MOB-ELITA"
← SearchExport PDF
Company dossier

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "MOB-ELITA"

MD · COMPANY · INCORPORATED 1997-01-27
KYBE ID: MD-1002600033841 · 1002600033841 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 2Sources

Key facts

active
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "MOB-ELITA"
md_companies
1002600033841
md_companies
active
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1997-01-27
md_companies
MD-3701, STRĂȘENI, or. Strășeni, V. Crăsescu, 1
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

15 total
FIRMA "AUTOSUPER-VVK" S.R.L.activeÎntreprinderea cu Capital Străin "JRS OPTICAL CASES" Societate cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea Mixtă "FERALUMIN" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "SIGAUTO" S.R.L.liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "CABROM"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "DELTATECH"liquidatedSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ELECTROBOBINA"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "EMIPANEL"activeSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "GISS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "INTERCLICK PLUS"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "LUPROM"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "OKW MTT"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "STREDO-G7R"liquidatedSocietatea pe Acțiuni "COMPANIE DE ÎNCHIRIERE A ACTIVELOR NEUTILIZATE"active

People with significant control

2 people
NameRoleFromSource
CIOBANU NICOLAEadministrator—MD registry
CIOBANU NICOLAEfounder—MD registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 113 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

CIOBANU NICOLAE (officer) matches PEP Nicolae Ciobanu — member of the Chamber of Deputies of Romania, Romania. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100