DOSSIERS / SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ALIT"
← SearchExport PDF
Company dossier

Societatea cu Răspundere Limitată "ALIT"

MD · COMPANY · INCORPORATED 1996-02-27
KYBE ID: MD-1002600015898 · 1002600015898 · 2 sources
RISK SCORE35MEDIUM RISK
OverviewOwnershipPeopleRisk signals 1InsolvencySources

Key facts

liquidated
Societatea cu Răspundere Limitată "ALIT"
md_companies
1002600015898
md_companies
liquidated
md_companies
Societate cu răspundere limitată
md_companies
1996-02-27
md_companies
2018-11-19
md_companies
MD-2012, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, Ștefan cel Mare și Sfînt bd., 136
md_companies

Ownership structure

1 entities

No ownership links on record for this entity.

Companies at this address

13 total
CASA DE COMERȚ "GEMENI" S.A.activeCorporația de Industrie și Investiții "BUCURIA-INVEST" Societatea pe AcțiuniliquidatedFirma Comercială de Producție "RALEX" Societatea pe AcțiuniactiveFIRMA "SCOP-REAL" S.R.L.activeFirma Științifică de Producție "OSIVIAS" Societatea cu Răspundere LimitatăliquidatedÎntreprinderea cu Capital Străin "TWINCOM" S.R.L.liquidatedOrganizația de Administrare a Investițiilor-Manager al Fondurilor "GLOBAL-CAPITAL" S.R.L.liquidatedSocietatea Comercială "LARTEX - LUX" S.R.LactiveSocietatea cu Răspundere Limitată "COSMOPRO"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "CRIS-RUSU"activeSocietatea cu Răspundere Limitată "CRISTAL BIJU"liquidatedSocietatea cu Răspundere Limitată "LARATEX PRIM"active

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
BERIOZIN BORISadministrator—MD registry
BERIOZIN BORISfounder—MD registry
Î.I. "PÎNZARU MIHAIL"lichidator—MD registry

Risk signals

1 matched
critical

Sanctions / PEP match

The company or an officer strongly matches a sanctions / PEP list

Risk journey — why 35?

1 signals
+35
Sanctions / PEP match
Composite risk score35/100

Insolvency timeline

1 events
Dissolved / struck off