DOSSIERS / M & G LOUKANO LIMITED
← SearchExport PDF
Company dossier

M & G LOUKANO LIMITED

CYPRUS · COMPANY · INCORPORATED 1997-01-22
KYBE ID: HE83743 · HE83743 · 2 sources
RISK SCORE16LOW RISK
OverviewPeopleConnections 1Risk signals 2Sources

Key facts

dissolved
M & G LOUKANO LIMITED
DRCIP data.gov.cy
HE83743
DRCIP data.gov.cy
dissolved
DRCIP data.gov.cy
Private Company
DRCIP data.gov.cy
1997-01-22
DRCIP data.gov.cy
Αγρός, Λεμεσός, Κύπρος
DRCIP data.gov.cy

Companies at this address

16 total
AGROS LAND, LIVE STOCK ENTERPRISESactiveAMAMUS DISCO & NIGHT SPOTactiveNICOS PITTAS CATERING LIMITEDactiveP.P.K.S. DISCO LIMITEDactiveΑ. ΚΑΡΚΙΑΒΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ "ΤΟ ΠΕΖΕΜΑ"dissolvedΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΥΚΑΛΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔstrike_offΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΚΕΛΛΗΣ " ΜΙΑΚΟ" ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ "Ο ΑΓΡΟΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ" ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ, ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ "Κ.Σ. ΠΑΝΘΕΟΝ"activeΘ.Δ. ΜΙΚΕΛΛΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔactiveΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΡΕΜΑΤΙΑ (ΚΑΟΥΡΑΣ)activeΝΙΚΗ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔactiveΝΙΚΟΣ ΠΟΧΑΝΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔactive

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥdirector—Cyprus registry
ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥdirector—Cyprus registry
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥsecretary—Cyprus registry

Risk signals

2 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 97 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ (officer) matches PEP Γιώργος Χατζηγεωργίου — member of the House of Representatives of Cyprus, Cyprus. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 16?

2 signals
+16
Business fragmentation
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score16/100