DOSSIERS / MEDOCHEMIE LIMITED
← SearchExport PDF
Company dossier

MEDOCHEMIE LIMITED

CYPRUS · COMPANY · INCORPORATED 1976-02-11
KYBE ID: HE7761 · HE7761 · 3 sources
RISK SCORE31MEDIUM RISK
OverviewPeopleConnections 18Risk signals 4Sources

Key facts

active
MEDOCHEMIE LIMITED
DRCIP data.gov.cy
HE7761
DRCIP data.gov.cy
active
DRCIP data.gov.cy
Private Company
DRCIP data.gov.cy
1976-02-11
DRCIP data.gov.cy
Κωνσταντινουπόλεως, 1-10,, 3011, Λεμεσός, Κύπρος
DRCIP data.gov.cy

Connections

18 links
Shared operator — likely the same administrator
ΔΕΛΦΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔShared officer / director · 3 share thisK.I.D. PROPERTIES LIMITEDShared officer / director · 3 share thisSYNERGY INVESTMENTS LIMITEDShared officer / director · 5 share thisVERDUN INVESTMENTS LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣShared web domain · 6 share thisVERDUN INVESTMENTS LIMITED ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣShared name server · 6 share thisΑΝΑΠΑΙΣΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣShared web domain · 6 share thisMEDOCHEMIE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝShared name server · 6 share thisMEDOCHEMIE ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑShared web domain · 6 share thisΑΝΑΠΑΙΣΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣShared name server · 6 share thisEDERLEZI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑShared web domain · 6 share thisEDERLEZI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑShared name server · 6 share thisMEDOCHEMIE ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑShared name server · 6 share thisMEDOCHEMIE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝShared web domain · 6 share thisOUMETHESPISEN LTDShared officer / director · 7 share thisEVESTOR HOLDINGS LIMITEDShared officer / director · 7 share this

A shared address, domain or mail server is a lead, not a verdict — most often the same administrator (accountant / corporate-services provider), not a single group.

Showing 15 of 18 — full graph via /v1/entities/HE7761/network.

People with significant control

6 people
NameRoleFromSource
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΤΑΣdirector—Cyprus registry
ΔΑΦΝΗ ΠΙΤΤΑ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣdirector—Cyprus registry
ΙΟΛΗ ΠΙΤΤΑdirector—Cyprus registry
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΠΙΤΤΑΣdirector—Cyprus registry
ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣsecretary—Cyprus registry
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣsecretary—Cyprus registry

Risk signals

4 matched
high

Business fragmentation

A director is shared across 74 companies — business-splitting (дробление) pattern

high

Phoenix predecessor

Shares a director with a failed, near-identically-named company (MEDOCHEMIE RESEARCH INSTITUTE LIMITED · strike_off · name-sim 0.5) — phoenixing pattern (shed debts under a new company)

medium

Politically exposed person (PEP)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (officer) matches PEP Χρήστος Στυλιανίδης — Member of the European Parliament, http://www.wikidata.org/.well-known/genid/8ce2f654c0cb2c4aee19132c2efeda6a. Apply enhanced due diligence.

medium

Politically exposed person (PEP)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ (officer) matches PEP Χρήστος Στυλιανίδης — member of the House of Representatives of Cyprus, Cyprus. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 31?

4 signals
+16
Business fragmentation
+15
Phoenix predecessor
+0
Politically exposed person (PEP)
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score31/100