DOSSIERS / A. & I. HOUSE OF TOOLS LIMITED
← SearchExport PDF
Company dossier

A. & I. HOUSE OF TOOLS LIMITED

CYPRUS · COMPANY · INCORPORATED 1995-06-19
KYBE ID: HE71750 · HE71750 · 2 sources
RISK SCORE22LOW RISK
OverviewPeopleRisk signals 3Sources

Key facts

dissolved
A. & I. HOUSE OF TOOLS LIMITED
DRCIP data.gov.cy
HE71750
DRCIP data.gov.cy
dissolved
DRCIP data.gov.cy
Private Company
DRCIP data.gov.cy
1995-06-19
DRCIP data.gov.cy
Κολόσσι, Λεμεσός, Κύπρος
DRCIP data.gov.cy

Companies at this address

21 total
AIRTIME LIMITEDstrike_offDAROMA LIMITEDdissolvedHELIOS CENTRE FOR ENGLISH STUDIESactiveNICOLAOU & GEORGIOU IMPORTRADING CO LIMITEDdissolvedPARASKEVAS MARNEROS JEWELLERY LIMITEDdissolvedPOLIATIS RIVER FARMS LIMITEDactive"SAVVAS SAVVA KOLOSSI STEAK HOUSE"activeΑΓΡΟΚΤΗΜΑ "ΒΟΥΝΑΡΚΟΤΙΣΣΑ"activeΑ.Μ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΡΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝactiveΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔactiveΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΙΝΑΣ & ΣΙΑdissolvedΝΙΚΑΡΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔactiveΞΥΛΟΥΡΓΕΙΑ Σ & Φ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΟΙΚΟΣ ΕΥΗΓΗΡΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣactiveΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ " ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ " ΛΙΜΙΤΕΔdissolvedΣΕΠΑΜΑ ΛΙΜΙΤΕΔactiveΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΩΣΤΑ ΛΑΓΟΥΔΗ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔactive

+1 more

People with significant control

3 people
NameRoleFromSource
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣdirector—Cyprus registry
ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥdirector—Cyprus registry
ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥsecretary—Cyprus registry

Risk signals

3 matched
low

Clustered address

Address shared by 21 companies

high

Business fragmentation

A director is shared across 89 companies — business-splitting (дробление) pattern

medium

Politically exposed person (PEP)

ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ (officer) matches PEP Χρήστος Ιωάννου — member of the Hellenic Parliament, Greece. Apply enhanced due diligence.

Risk journey — why 22?

3 signals
+16
Business fragmentation
+6
Clustered address
+0
Politically exposed person (PEP)
Composite risk score22/100